证券代码：300333证券简称：兆日科技公告编号：2025-020

深圳兆日科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十三次会议决议通过。

（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开时间：

a.现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 15:00

本次股东大会于2025年9月24日下午15:00采用现场会议和网络视频相结合的方式召开。

b.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月24日的9:15—15:00的任意时间。

（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C座 1605室。

（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）股东出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东324人，代表股份51559029股，占公司有表决权股份总数的15.3449％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份49285429股，占公司有表决权股份总数的14.6683％。

通过网络投票的股东322人，代表股份2273600股，占公司有表决权股份总数的0.6767％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东322人，代表股份2273600股，占公司有表决权股份总数的0.6767％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东322人，代表股份2273600股，占公司有表决权股份总数的0.6767％。

（2）董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

出席或列席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员及广东信达律师事务所的律师。因受台风“桦加沙”的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式出席或列席了本次股东大会，信达律师通过网络视频方式见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意51168729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2430％；

反对168500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268％；弃权221800股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4302％。

中小股东总表决情况：

同意1883300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8334％；反对168500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4112％；弃权221800股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7555％。

表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意51162229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2304％；

反对166700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3233％；弃权

230100股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4463％。

中小股东总表决情况：

同意1876800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5475％；反对166700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3320％；弃权230100股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1205％。

表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意51162429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2308％；

反对164000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3181％；弃权

232600股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4511％。

中小股东总表决情况：

同意1877000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5563％；反对164000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2132％；弃权232600股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2305％。

表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案4.00《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意51147529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2019％；

反对164400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3189％；弃权

247100股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4793％。

中小股东总表决情况：

同意1862100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.9009％；反对164400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2308％；弃权247100股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8682％。

表决结果：本议案获得通过。本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案5.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意51155629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2176％；

反对166900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237％；弃权

236500股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4587％。中小股东总表决情况：

同意1870200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2572％；反对166900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3408％；弃权236500股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4020％。

表决结果：本议案获得通过。

提案6.00《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：

同意51162429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2308％；

反对161600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3134％；弃权

235000股（其中，因未投票默认弃权18400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4558％。

中小股东总表决情况：

同意1877000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5563％；反对161600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.1077％；弃权235000股（其中，因未投票默认弃权18400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3360％。

表决结果：本议案获得通过。

提案7.00《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意51154029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2145％；

反对164300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3187％；弃权

240700股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4668％。

中小股东总表决情况：

同意1868600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1868％；反对164300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2264％；弃权240700股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5867％。

表决结果：本议案获得通过。

提案8.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意51158929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2240％；

反对165300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3206％；弃权

234800股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4554％。

中小股东总表决情况：

同意1873500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4024％；反对165300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2704％；弃权234800股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3272％。

表决结果：本议案获得通过。

提案9.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意51163829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2335％；

反对169100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3280％；弃权

226100股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4385％。

中小股东总表决情况：

同意1878400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6179％；反对169100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4375％；弃权226100股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9446％。

表决结果：本议案获得通过。提案10.00《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决情况：

同意51170029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2455％；

反对162900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3159％；弃权

226100股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4385％。

中小股东总表决情况：

同意1884600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8906％；反对162900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.1648％；弃权226100股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9446％。

表决结果：本议案获得通过。

提案11.00《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意51150229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2071％；

反对169600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3289％；弃权

239200股（其中，因未投票默认弃权19400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4639％。

中小股东总表决情况：

同意1864800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0197％；反对169600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.4595％；弃权239200股（其中，因未投票默认弃权19400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5208％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨小昆律师、程兴律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2025年9月24日