证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2026-032

深圳兆日科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

于 2026 年 9月 30日在公司 1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2026年 9 月 28 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5名，证券事务代表列席会议，董事黄榆镔（NG YIPIN）先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事魏恺言先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于豁免公司实际控制人部分自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟于 2026 年 10 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于同日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。三、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议；

2.第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日