证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编码：2025-093

天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月

20日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相

关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。公司第五届监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。监事的原定任期为2025年

1月16日至2028年1月16日，离任后，施耀华先生、赵鹏先生不再担任公司

任何职务，侯雪征女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士在任职期间的勤勉工作及对公司

发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025年12月8日