证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编号：2025-089

天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于召开2025年度第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月08日13:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月03日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于调整公司治理架构暨修订<公司章

1.00非累积投票提案√程>的议案》作为投票对象的子议

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》非累积投票提案

案数（11）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<募集资金管理办法>的议案》非累积投票提案√《关于修订<投资者关系管理办法>的议

2.05非累积投票提案√案》

2.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<内部问责制度>的议案》非累积投票提案√

2.08《关于修订<融资管理办法>的议案》非累积投票提案√

2.09《关于修订<对外投资制度>的议案》非累积投票提案√

2.10《关于修订<现金分红管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√议案1.00、2.01、2.02、2.10需由股东会以特别决议通过，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。其他议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月4日，上午9:00-11:30下午14:00-17:00

2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2025年12月4日17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街60号，证券部收，邮编：300457（信封请注明“股东会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

（5）股东会联系方式

联系电话：（022）66230126

联系传真：（022）66230122

联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号

邮政编码：300457

邮箱: ir@motimo.com.cn

联系人：宋辉鹏

（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

2、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025年11月22日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350334

2、投票简称：津膜投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 A投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，下午

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日（现场会议召开当日），9:15—

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人/本单位作为天津膜天膜科技集团股份有限公司的股东，兹委托女士/先生代表本人/本单位出席天津膜天膜科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票议案

1.00√《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》

2.00--《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01√《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02√《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03√《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04√

《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

2.05√《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

2.06√《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

2.07√《关于修订<内部问责制度>的议案》

2.08√《关于修订<融资管理办法>的议案》

2.09√《关于修订<对外投资制度>的议案》

2.10√《关于修订<现金分红管理制度>的议案》

2.11√《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

委托人签名：

委托人营业执照号或身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：持股性质：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日注：

1.对同一审议事项，委托人对受托人不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事

项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，

如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

4.法人股东法定代表人签字并加盖法人公章附件三：

天津膜天膜科技集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：身份证号：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子信箱：

联系地址：邮编：

是否本人参会：备注：