证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2026-056

天津膜天膜科技集团股份有限公司

2026 年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 11月 05日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

11月 05日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 11月 05日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会的召集人：公司董事会

5、股东会的主持人：董事长黄艺先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、股权登记日：2026年 11月 2日（星期一）

8、现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60号公司会议室

9、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 67人，代表有表决权股份 113469400股，占公司有表决权股份的 37.5645％。

其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2人，代表股份

71420025股，占公司有表决权股份的 23.6439％；B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 65人，代表股份

42049375股，占公司有表决权股份的 13.9206％。

2）出/列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。

公司聘请的见证律师北京大成律师事务所朱旭琦律师、李健律师现场或视频方式出席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案名 表决 表决结

编 称 分类 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 果码 （股） （股） （股）《关于 总表天津膜 决情 113378600 99.92% 75300 0.0664% 15500 0.0137% 0

天膜科 况技集团股份有其限公司

1.00 中， 本议案无需编

中小 通过制前次

股东 704575 88.584% 75300 9.4672% 15500 1.9488% 0募集资的表金使用决情情况报况告的议案》《关于 总表天津膜 决情 113404100 99.9425% 49800 0.0439% 15500 0.0137% 0

天膜科 况技集团股份有限公司

2026

其年度以

2.00 中， 本议案简易程

中小 通过序向特

股东 730075 91.79% 49800 6.2612% 15500 1.9488% 0定对象的表发行股决情票摊薄况即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于 总表制定< 决情 113416100 99.953% 39300 0.0346% 14000 0.0123% 0

天津膜 况天膜科技集团股份有限公司其未来三

3.00 中， 本议案年

中小 通过

（2026股东 742075 93.2988% 39300 4.9411% 14000 1.7602% 0年-

2028 的表

决情

年）股况东分红回报规

划>的议案》

以上议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师姓名：朱旭琦律师、李健律师

3、北京大成律师事务所朱旭琦律师、李健律师通过现场或视频方式出席本次股东会并发表结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；

2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于天津膜天膜科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026年 11月 05日