天津膜天膜科技集团股份有限公司

授权审批管理制度

（2026年8月修订）

1天津膜天膜科技集团股份有限公司

授权审批管理制度

第一条目的

为不断提升天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

管理水平、加强内部控制和风险管理，同时提高管理效率，明确授权的机制、原则及责任追究，建立合理的授权审批机制，特制定本制度（以下简称“本制度”）。

本制度对公司及其控股子公司的全部人员有效。

第二条授权审批的原则

1、坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管

理人员的控制水平相匹配的原则。

2、坚持根据公司管理经营情况变化适时调整授权的原则，兼顾

相对稳定和持续优化。

3、坚持授权与授责相结合，有权必有责原则，授权范围内的事

务产生的结果由被授权人承担，建立责任追究机制。

4、坚持授权与监督相结合的原则，确保权利被恰当、有效使用。

第三条授权审批的范围

1、本制度所称授权是指总经理按照《公司章程》《总经理工作细则》及董事会的相关规定，对董事会授予其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予公司副总经理及其他高级管理人员、相关部门负责人代表公司处理具体经营事务的决定权，以提高公司经营管理效率的决定。

2、总经理授权的范围必须为在公司《总经理工作细则》及董事

会相关书面决议中已经明确授予总经理的权限。具体包括预算内的经

2营性支出、固定资产购置权、销售折扣审批权、部门经理及以下员工

的任免、奖惩、休假、差旅、薪资、福利权；采购合同、销售合同、

分包合同、技术研发合同及其他公司日常经营性合同等预算内项目合同的签署权及各部门用印等。

3、公司涉及对外投资、担保、借款、抵押等董事会的权利及预

算外的经营支出、固定资产构建支出等权利，总经理无权授出。

第四条授权审批的程序及管理

1、公司《审批授权表》的拟定及修改由内审部负责，内审部负

责对具体授权事宜的评估及对各主体已授权利使用的监控，根据公司经营情况的变化、内部控制逐步健全的情况及公司各级管理人员控制能力的提升情况及各部门对授权的建议和意见提出对公司授权的调整建议，报公司主管副总经理、总经理审核通过，并经总经理签批后生效。

2、公司各部门、各管理岗位对公司已经颁布的《审批授权表》

有不同的意见或建议，也可向内审部提出书面提案，内审部应当适时受理、开展相关调研和评估，并将结果及时回复提案人。

3、原则上，内审部至少每年对授权审批制度进行一次全面评估，

根据评估情况对次年《审批授权表》的具体内容进行修订，于每年12月25日前逐级报主管副总经理、总经理审核。

4、《审批授权表》未涵盖的新业务或者未确定批准权限的项目发生时，相关业务部门必须事先咨询公司内审部。如有必要，由内审部按照上述程序提请公司审批，严禁未经授权实施审批。

5、公司通过《审批授权表》授给副总经理及其他高级管理人员、相关部门负责人的审批权限，原则上各被授权人不得再行授出；被授权人认为确有必要授出的，由《审批授权表》明确的各被授权人经总

3经理同意后签署转授权文件授予相应部门负责人，同时将转授权文件

副本抄送内审部备案，并将该转授权事宜向涉及该转授权限业务的全部部门和员工公告。

第五条授权审批的形式

公司授权审批通过《审批授权表》的形式体现，该《审批授权表》经公司主管副总经理、总经理签署后生效。内审部保留签署文件的正本。

第六条子公司的授权审批

1、公司对控股子公司、参股公司的人员委派、经营及财务管控

或监督按照公司《子公司管理制度》执行。

2、为提高公司控股子公司管理效率，公司控股子公司的总经理

纳入公司的授权审批制度体系内统一管理。内审部按照本制度对授权审批的要求，结合控股子公司章程、《子公司管理制度》和控股子公司实际情况，制订控股子公司总经理的《授权审批表》，经主管副总经理、总经理审批后下发。

3、参股公司派出人员的授权管理

公司依法行使对参股公司的股东权利和义务，向参股公司派出的董事、监事及其他管理人员，严格按照公司《子公司管理制度》的有关授权和要求对参股公司的日常经营管理活动进行监督管理。

第七条监督监察

1、公司相关职能部门按照《审批授权表》的规定在各自管辖范

围内审核、监督被授权人对所授权利的使用。

2、公司内审部每年定期或者不定期审查授权执行情况，并根据

4审查情况至少每年出具一份检查报告报送公司总经理及审计委员会。

第八条授权审批的责任追究

公司将不断建立健全责任追究机制，全面贯彻有权必有责，权责必相称的原则，公司各级管理人员必须本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，以公司价值最大化为原则，在公司章程及各项规章制度规定的范围内审慎行使被授予的各项权利，并全责承担因使用权限不当而引发的各项后果。具体如下：

1、违反公司制度规定不恰当使用权限或超越所授权限处理公司事务，公司财务部、行政人力中心等相关职能部门应拒绝办理相关事务，同时将其不恰当履职的情形抄送其上级领导；一年内发生类似情形两次以上（含两次），经内审部调查属实的、予以降职、免职等处分；

2、对其权限范围内的事务玩忽职守、不负责任的审批，一经发

现将给予警告、通报批评等处分，如因此给公司带来不良影响或造成损失的，应该赔偿全部损失并处降职、免职处分；造成重大损失，涉嫌违法犯罪的，由公司决定移送司法机关处理；

3、被授权人在办理公司事务中有掩盖事实、弄虚作假或滥用权

利、营私舞弊等行为的，一经查实立即予以解职；如因此给公司带来不良影响或造成损失的，被授权人承担全部责任并予以赔偿；涉嫌违法犯罪的，由公司决定移送司法机关处理。

第九条附则

1、本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。

52、本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章规

定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章修订而产生本制度与

该等规范性文件规定抵触的，以国家有关法律、行政法规、部门规章规定为准。

3、本制度由董事会负责解释。

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