迪森股份:关于续聘公司2025年度审计机构的公告

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2025-010

广州迪森热能技术股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2025年度审计机构，期限一年，并提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

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立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，

同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）金诉讼（仲裁）结果

裁）人人事件额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚

科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院金亚科技、周旭作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的投资者2014年报尚余500万元

辉、立信12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。

立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及

临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、

银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在保千里、东北证2015年重组、2016年12月30日至2017年12月29日期间因

投资者券、银信评估、2015年报、1096万元虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担

立信等2016年报补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

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（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执业开始从事上市公开始在本所执业开始为本公司提供项目姓名时间司审计时间时间审计服务时间项目合伙人滕海军2011年2015年2015年2023年签字注册会计师蓝昭堂2017年2016年2016年2021年质量控制复核人张宁1995年1996年2012年2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：滕海军时间上市公司名称职务

2022年广州视声智能股份有限公司签字注册会计师

2022年广州高澜节能技术股份有限公司签字注册会计师

2023年金发科技股份有限公司质量控制复核人

2024年山东金麒麟股份有限公司签字注册会计师

2023年-2024年广州迪森热能技术股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年胜宏科技（惠州）股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年青海华鼎实业股份有限公司项目合伙人

2024年希荻微电子集团股份有限公司质量控制复核人

2024年广东安居宝数码科技股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蓝昭堂时间上市公司名称职务

2022-2024年广州迪森热能技术股份有限公司签字注册会计师

2024年青海华鼎实业股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宁时间上市公司名称职务

2022年广东广州日报传媒股份有限公司项目合伙人

第3页共5页关于续聘公司2025年度审计机构的公告时间上市公司名称职务

2023年山东国瓷功能材料股份有限公司项目合伙人

2024年索菲亚家居股份有限公司项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

20232024增减%

年报审计收费金额（万元）86860.00

内控审计收费金额（万元）/26新增

2025年度的审计费用由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司

及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会结合公司业务发展需要和实际情况，对立信会计师事务所的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备独立性、审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。

为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会于2025年4月7日召开了2025

第4页共5页关于续聘公司2025年度审计机构的公告年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，会议提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意

续聘立信为公司2025年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

三、备查文件

1、与会董事签字盖章的第八届董事会第二十一次会议决议；

2、与会监事签字盖章的第八届监事会第十七次会议决议；

3、与会委员签字的2025年第二次审计委员会会议决议；