2025年年度股东会决议公告

证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2026-022

广州迪森热能技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常远征先生。

6、出席本次会议的股东或股东代理人共188名，代表191名股东，代表有

表决权的股份数126843076股，占公司有表决权股份总数的26.5911%。其中：

出席现场会议的股东或股东代理人共6名，共代表股东9名，代表有表决权的股份124233034股，占公司有表决权股份总数的26.0440%；参加网络投票的股东共182名，代表有表决权的股份数2610042股，占公司有表决权股份总数的

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0.5471%。

其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共4名，代表有表决权的股份数3375500股，占公司有表决权股份总数的0.7076%；参加网络投票的股东共182名，代表有表决权的股份数2610042股，占公司有表决权股份总数的0.5471%。

注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师

事务所耿玲玉律师、王念慈律师对此次股东会进行了见证。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意126400923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6515%；反对385153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3036%；

弃权57000股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。

其中，中小投资者表决情况：同意5543389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6130%；反对385153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4347%；弃权57000股（其中，因未投票默认弃权

13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9523%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意126418723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6655%；反对382053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3012%；

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弃权42300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

其中，中小投资者表决情况：同意5561189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9104%；反对382053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3829%；弃权42300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7067%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意126408723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6576%；反对378253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2982%；

弃权56100股（其中，因未投票默认弃权35600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。

其中，中小投资者表决情况：同意5551189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7433%；反对378253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3194%；弃权56100股（其中，因未投票默认弃权

35600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9373%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意5438139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.8204%；反对429353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1705%；

弃权120300股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0091%。

其中，中小投资者表决情况：同意5435889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8170%；反对429353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1732%；弃权120300股（其中，因未投票默认弃权

13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0098%。

其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份50919599股）、李祖芹先生（持有表决权股份39907935股）、马革先生（持有表决权股份25103259股）、CHANG

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YUANZHENG（常远征）先生（持有表决权股份 4924491股）回避了表决。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意126393723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6457%；反对384453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3031%；

弃权64900股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%。

其中，中小投资者表决情况：同意5536189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4927%；反对384453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4230%；弃权64900股（其中，因未投票默认弃权

21600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0843%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意126397123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6484%；反对382053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3012%；

弃权63900股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%。

其中，中小投资者表决情况：同意5539589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5495%；反对382053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3829%；弃权63900股（其中，因未投票默认弃权

21600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意126336923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6010%；反对372453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2936%；

弃权133700股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054%。

第4页共6页2025年年度股东会决议公告其中，中小投资者表决情况：同意5479389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5438%；反对372453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2225%；弃权133700股（其中，因未投票默认弃权

21600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2337%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意5360489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

89.5573%；反对427153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1364%；

弃权197900股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3063%。

其中，中小投资者表决情况：同意5360489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5573%；反对427153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1364%；弃权197900股（其中，因未投票默认弃权

21600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3063%。

其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份50919599股）、李祖芹先生（持有表决权股份39907935股）、马革先生（持有表决权股份25103259股）、CHANG

YUANZHENG（常远征）先生（持有表决权股份 4924491 股）、岳艳女士（持有表决权股份2250股）回避了表决。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

2、见证律师：耿玲玉律师、王念慈律师

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员

的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符

合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

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1、与会股东、董事和会议记录人签字确认并盖章的2025年年度股东会会议决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026年5月8日