迪森股份:2025年第一次临时股东会决议公告

2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2025-041

广州迪森热能技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午15:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常远征先生。

6、出席本次会议的股东或股东代理人共118名，代表121名股东，代表有

表决权的股份数126550869股，占公司有表决权股份总数的26.5299%。其中：

出席现场会议的股东或股东代理人共3名，共代表股东6名，代表有表决权的股份123801634股，占公司有表决权股份总数的25.9535%；参加网络投票的股东共115名，代表有表决权的股份数2749235股，占公司有表决权股份总数的

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0.5764%。

其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东共115名，代表有表决权的股份数2749235股，占公司有表决权股份总数的0.5764%。

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意126381226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8660%；反对140143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；

弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

其中，中小投资者表决情况：同意2579592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295%；反对140143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意126381226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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99.8660%；反对140143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；

弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意126381226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8660%；反对140143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；

弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》

表决结果：同意126381226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8660%；反对140143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；

弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

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2.04《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意126380226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8652%；反对140143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；

弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。

其中，中小投资者表决情况：同意2578592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7931%；反对140143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1094%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意125745726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3638%；反对140143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；

弃权665000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5255%。

其中，中小投资者表决情况：同意1944092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7140%；反对140143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权665000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1885%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意126381226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8660%；反对140143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；

弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

其中，中小投资者表决情况：同意2579592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295%；反对140143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0

第4页共7页2025年第一次临时股东会决议公告股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.07《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意126482926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9463%；反对38443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；

弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

其中，中小投资者表决情况：同意2681292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5287%；反对38443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3983%；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.08《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意126482926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9463%；反对38443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；

弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.09《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意126381226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8660%；反对140143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；

弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

第5页共7页2025年第一次临时股东会决议公告其中，中小投资者表决情况：同意2579592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8295%；反对140143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0975%；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.10《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意126454526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9238%；反对38443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；

弃权57900股（其中，因未投票默认弃权29400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%。

其中，中小投资者表决情况：同意2652892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4957%；反对38443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3983%；弃权57900股（其中，因未投票默认弃权

29400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1060%。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意126380226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8652%；反对140143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；

弃权30500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。