迪森股份:关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2025-040

广州迪森热能技术股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次

会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月29日召开第九届董事

会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证

券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

第1页共9页关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件3；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案非累积投

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

票提案

《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐非累积投√作为投票对象的子

2.00

项表决票提案议案数（11）非累积投

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

票提案非累积投

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

票提案《关于修订<董事、监事和高级管理人员引非累积投

2.03√咎辞职和罢免制度>的议案》票提案非累积投

2.04《关于修订<独立董事制度>的议案》√

票提案非累积投

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

票提案非累积投

2.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》√

票提案非累积投

2.07《关于修订<关联交易决策制度>的议案》√

票提案《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议非累积投

2.08√案》票提案

第2页共9页关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知《关于修订<控股股东及实际控制人行为规非累积投

2.09√范>的议案》票提案《关于修订<累积投票制度实施细则>的议非累积投

2.10√案》票提案非累积投

2.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

票提案

2、以上提案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

3、提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别表决事项，须经出席股东会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小

投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记，

恕不接受电话方式登记。信函或传真以到达公司的时间为准。

2、登记时间：2025年11月12日、11月13日（上午9:00-12:00，下午

13:00-17:00）。

3、登记地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份证券事务部。

4、登记办法

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、股东账

户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人登记或出席会议的，应出示自然人股东签署的授权委托书（见附件3）、代理人有效身份证明文件、股东本人

有效身份证明文件、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

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代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及有效身份证明文件、法人股东账户卡、营业执照复印件（均须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人有效身份证明文件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人有效身份证明文件、法人股东账户卡、营业执照复印件（均须加盖公章）办理登记手续。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（见附件 3）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2025

年第一次临时股东会参会登记表》（见附件2），以便登记确认。有关证件可采

取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登记）。

邮件、信函请注明“参加2025年第一次临时股东会”字样。

（5）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时须出示原件。

5、会议联系方式

（1）联系人：余咏芳

（2）联系电话：020-82269201

（3）传真：020-82268190

（4）邮箱：dsxm@devotiongroup.com

（5）通讯地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份证券事务部

6、注意事项

（1）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件。

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五、备查文件

1、与会董事签字盖章的第九届董事会第三次会议决议；

2、与会监事签字盖章的第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350335”。

2、投票简称：“迪森投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次投票设置总议案，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15-15:002、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

广州迪森热能技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会登记表

股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量

是否本人参会□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有

限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以