证券代码：300336 证券简称：*ST新文 公告编号：2023-037

上海新文化传媒集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会议案五《关于公司<2022年度审计报告>的议案》和议案九

《关于公司董事2022年度薪酬情况的议案》未获得股东大会审议通过；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2023年5月19日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日

的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

2、地点：上海市长宁区虹桥路2270号上海万豪虹桥大酒店二楼一号多功能

会议厅

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长张赛美女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、股东、股东代理的出席情况：

（1）股东出席的总体情况出席本次会议的股东及股东代表共92名，代表股份197896699股，占上市

公司总股份的24.5459％。

其中：现场参加会议的股东及股东代表共11名，代表股份161576180股，占上市公司总股份的20.0409％。通过网络投票的股东81名，代表股份36320519股，占上市公司总股份的4.5050％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过网络投票的中小股东81名，代表股份36320519股，占上市公司总股份的4.5050％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及律师代表现场出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意169777149股，占出席会议所有股东所持股份的85.7908％；反对28056550股，占出席会议所有股东所持股份的14.1774％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意11927419股，占出席会议的中小股东所持股份的29.7836％；反对

28056550股，占出席会议的中小股东所持股份的70.0591％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1573％。

2、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意170764949股，占出席会议所有股东所持股份的86.2899％；反对27068750股，占出席会议所有股东所持股份的13.6782％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意12915219股，占出席会议的中小股东所持股份的32.2502％；反对27068750股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5925％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1573％。

3、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意170764949股，占出席会议所有股东所持股份的86.2899％；反对27068750股，占出席会议所有股东所持股份的13.6782％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意12915219股，占出席会议的中小股东所持股份的32.2502％；反对

27068750股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5925％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1573％。

4、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意170174449股，占出席会议所有股东所持股份的85.9916％；反对27659250股，占出席会议所有股东所持股份的13.9766％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意12324719股，占出席会议的中小股东所持股份的30.7757％；反对

27659250股，占出席会议的中小股东所持股份的69.0670％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1573％。

5、审议未通过《关于公司<2022年度审计报告>的议案》

总表决情况：

同意2709769股，占出席会议所有股东所持股份的1.3693％；反对195126930股，占出席会议所有股东所持股份的98.6004％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303％。

中小股东总表决情况：

同意2709769股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7665％；反对

37277200股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0837％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1498％。6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》总表决情况：

同意170925749股，占出席会议所有股东所持股份的86.3712％；反对

3352850股，占出席会议所有股东所持股份的1.6942％；弃权23618100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的11.9346％。

中小股东总表决情况：

同意13076019股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6517％；反对

3352850股，占出席会议的中小股东所持股份的8.3723％；弃权23618100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的58.9760％。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意170980249股，占出席会议所有股东所持股份的86.3987％；反对26853450股，占出席会议所有股东所持股份的13.5694％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意13130519股，占出席会议的中小股东所持股份的32.7878％；反对

26853450股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0549％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1573％。

8、审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意195366649股，占出席会议所有股东所持股份的98.7215％；反对2467050股，占出席会议所有股东所持股份的1.2466％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意37516919股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6823％；反对2467050股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1604％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1573％。

9、审议未通过《关于公司董事2022年度薪酬情况的议案》总表决情况：

同意12369519股，占出席会议非关联股东所持股份的30.8875％；反对

27614450股，占出席会议非关联股东所持股份的68.9552％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.1573％。

中小股东总表决情况：

同意12369519股，占出席会议的中小股东所持股份的30.8875％；反对

27614450股，占出席会议的中小股东所持股份的68.9552％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1573％。

关联股东拾分自然（上海）文化传播有限公司及其接受陈颖翱表决权委托的

股份、上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华回避表决，关联股东合计回避的股份数为157849730股。

10、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》

总表决情况：

同意170648449股，占出席会议所有股东所持股份的86.2311％；反对27185250股，占出席会议所有股东所持股份的13.7371％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0318％。

中小股东总表决情况：

同意12798719股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9593％；反对

27185250股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8834％；弃权63000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1573％。

11、审议通过了《关于公司向参股公司提供借款的议案》

总表决情况：

同意122384974股，占出席会议非关联股东所持股份的81.9149％；反对

26960050股，占出席会议非关联股东所持股份的18.0449％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0402％。

中小股东总表决情况：

同意13026919股，占出席会议的中小股东所持股份的32.5291％；反对

26960050股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3211％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1498％。关联股东上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华回避表决，关联股东合计回避的股份数为48491675股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本所律师认为上海新文化传媒集团股份有限公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦天城律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、2022年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日