银邦股份临时股东会法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于银邦金属复合材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

致：银邦金属复合材料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）等法律、法规和规范性文件以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东会，并就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次临时股东会的召集、召开程序

1、本次临时股东会的召集

公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第二十次会议，决定于2025年11月18日召开本次临时股东会。公司已于2025年10月30日在巨潮资讯网站上刊登了《银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

上述会议通知中除载明本次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日、会

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议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经查，公司在本次临时股东会召开十五日前发出了会议通知。

2、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日（星期二）上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统开始投票的具体

时间为2025年11月18日9:15-15:00。

经查，本次临时股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、公司本次临时股东会的现场会议于2025年11月18日下午14:30在江苏

省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅如期召开，会议由公司董事长沈健生先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东会通知的要求。

经查验公司有关召开本次临时股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、关于本次临时股东会出席人员及召集人资格

经本所律师查验，出席本次临时股东会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共251名，所持有表决权股份数共计358758805股，占公司有表决权股份总数的43.6486%。其中：出席本次临时股东会现场会议的股东（或委托代理人）共计8名，所持股份数共计355313305股，占公司有表决权股份总数的43.2294%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次

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临时股东会网络投票的股东共计243名，所持有表决权股份数共计3445500股，占公司有表决权股份总数的0.4192%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

本次临时股东会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。

经查验出席本次临时股东会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权

委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。

三、关于本次临时股东会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次临时股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次临时股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过了下列议案：

1.《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数357245205股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.5781%；反对股数1422000股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.3964%；弃权股数91600股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0255%。

其中，出席本次股东会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意股数1931900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的

56.0702%；反对股数1422000股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总

数的41.2712%；弃权股数91600股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.6585%。

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数357239205股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.5764%；反对股数1467000股，占出席本次临时股东会有表决权股份

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总数的0.4089%；弃权股数52600股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0147%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数1925900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的55.8961%；反对股数1467000股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的42.5773%；弃权股数52600股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.5266%。

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数357217205股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.5703%；反对股数1462800股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.4077%；弃权股数78800股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0220%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数1903900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的55.2576%；反对股数1462800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的42.4554%；弃权股数78800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.2870%。

4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意股数357107305股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.5397%；反对股数1575700股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.4392%；弃权股数75800股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0211%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数1794000股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的52.0679%；反对股数1575700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的45.7321%；弃权股数75800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.2000%。

5.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数357161305股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.5547%；反对股数1510700股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.4211%；弃权股数86800股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数

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的0.0242%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数1848000股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的53.6352%；反对股数1510700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的43.8456%；弃权股数86800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.5192%。

6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意股数357171805股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.5576%；反对股数1507800股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.4203%；弃权股数79200股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0221%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数1858500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的53.9399%；反对股数1507800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的43.7614%；弃权股数79200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.2986%。

7.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意股数357142605股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.5495%；反对股数1541400股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.4296%；弃权股数74800股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0209%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数1829300股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的53.0924%；反对股数1541400股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的44.7366%；弃权股数74800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.1709%。

8.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意股数357168805股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.5568%；反对股数1515200股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.4223%；弃权股数74800股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0209%。

5银邦股份临时股东会法律意见书其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数1855500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的53.8529%；反对股数1515200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的43.9762%；弃权股数74800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.1709%。

9.《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意股数358257205股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8602%；反对股数428200股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1194%；弃权股数73400股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的

0.0205%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数2943900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的85.4419%；反对股数428200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的12.4278%；弃权股数73400股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.1303%。

10.《关于修订<董事津贴制度>的议案》

表决结果：同意股数358187105股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.8406%；反对股数502900股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.1402%；弃权股数68800股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的

0.0192%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数2873800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的83.4073%；反对股数502900股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的14.5958%；弃权股数68800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.9968%。

11.《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意股数357254905股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的99.5808%；反对股数1436500股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.4004%；弃权股数67400股，占出席本次临时股东会有表决权股份总数的0.0188%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意股数1941600股，占

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出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的56.3518%；反对股数1436500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的41.6921%；弃权股数67400股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的1.9562%。

本次临时股东会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师查验，本次临时股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；

本次临时股东会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次临时股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

7银邦股份临时股东会法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页）

江苏世纪同仁律师事务所经办律师：

许成宝赵小雷杨书庆

2025年11月18日

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