证券代码：300338 证券简称：ST开元 公告编号：2025-074

开元教育科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场结合网络投票方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、本次股东会会议通知已于2025年12月12日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。

2、现场会议召开时间：2025年12月29日下午15:30。

3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营

总部 C栋 5楼会议室（现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

6、会议召集人：公司董事会。

7、主持人：赵君先生。

8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《开元教育科技集团股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

（1）通过现场和网络投票的股东89人，代表股份32444400股，占公司有

表决权股份总数的8.0582%。其中：

通过现场投票的股东14人，代表股份23430200股，占公司有表决权股份总数的5.8194%。

通过网络投票的股东75人，代表股份9014200股，占公司有表决权股份总数的2.2389%。

（2）出席会议中小股东的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份14284800股，占公司有表决权股份总数的3.5479%。其中：

通过现场投票的中小股东9人，代表股份5270600股，占公司有表决权股份总数的1.3091%。

通过网络投票的中小股东75人，代表股份9014200股，占公司有表决权股份总数的2.2389%。

2、出席会议的其他人员

公司部分董事及监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意31957500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4993%；反对452600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3950%；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。其中，中小投资者股东的表决情况为：同意13797900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5915%；反对452600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1684%；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2401%。

此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意31956600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4965%；反对453500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3978%；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意13797000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5852%；反对453500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1747%；弃权34300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2401%。

2.02审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意31955300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4925%；反对453500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3978%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意13795700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5761%；反对453500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1747%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2492%。

2.03审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意31955300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4925%；反对453500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3978%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意13795700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5761%；反对453500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1747%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2492%。

此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意31955300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4925%；反对453500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3978%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意13795700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5761%；反对453500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1747%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2492%。

此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意31950900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4789%；反对457900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4113%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意13791300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5453%；反对457900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2055%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2492%。

2.06审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意31950900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4789%；反对457900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4113%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意13791300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5453%；反对457900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2055%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2492%。

2.07审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意31950900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4789%；反对457900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4113%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意13791300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5453%；反对457900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2055%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2492%。

2.08审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况（含网络投票）：同意31950900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4789%；反对457900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4113%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意13791300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5453%；反对457900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2055%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2492%。2.09审议通过《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议案》表决情况（含网络投票）：同意29444900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7550%；反对2963900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1353%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意11285300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0022%；反对2963900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7486%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2492%。

3、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况（含网络投票）：同意29436700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7297%；反对2972100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1606%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，同意11277100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9448%；反对2972100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8060%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2492%。

4、审议通过《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》

表决情况（含网络投票）：同意32222100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3148%；反对186700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5754%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097%。

其中，中小投资者股东的表决情况为：同意14062500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4438%；反对186700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3070%；弃权35600股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2492%。四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京观韬（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师现场见证，并出具了《北京观韬（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。其结论为：公司本次股东会的召集与召开

程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《开元教育科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《北京观韬（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2025年12月30日