证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2023-044
江苏润和软件股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2023年4月22日和2023年5月11日在巨潮资讯网发布了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》和《关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2022年年度股东大会现场会议于
2023年5月16日（星期二）下午15:00在南京市雨花台区软件大道168号2幢
西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网系
统投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人79名，代表有表决权的股份数为83152814股，占公司有表决权股份总数的10.4409%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为78954274股，占公司有表决权股份总数的9.9138%；通过网络投票的股东共75名，代表有表决权的股份数为4198540股，占公司有表决权股份总数的0.5272%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共77人，代表有表决权的股份数为20706229股，占公司有表决权股份总数的2.5999%。
1本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情
况如下：
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果：同意82106894股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.7422%；反对963720股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.1590%；弃权82200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0989%。
其中，中小投资者表决情况：同意19660309股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的23.6436%；反对963720股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.1590%；弃权82200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0989%。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意82106894股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.7422%；反对963720股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.1590%；弃权82200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0989%。
其中，中小投资者表决情况：同意19660309股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的23.6436%；反对963720股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.1590%；弃权82200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0989%。
（三）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意82106894股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.7422%；反对1041020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.2519%；弃权4900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
20.0059%。
其中，中小投资者表决情况：同意19660309股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的23.6436%；反对1041020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.2519%；弃权4900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0059%。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：同意82106894股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.7422%；反对1034020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.2435%；弃权11900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0143%。
其中，中小投资者表决情况：同意19660309股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的23.6436%；反对1034020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.2435%；弃权11900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0143%。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》。
表决结果：同意81957032股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.5619%；反对1195782股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.4381%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意19510447股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的23.4634%；反对1195782股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.4381%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0000%。
（六）审议通过《关于2023年度董事薪酬（津贴）的议案》。
表决结果：同意81953532股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.5577%；反对1199282股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.4423%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0000%。
3其中，中小投资者表决情况：同意19506947股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的23.4592%；反对1199282股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.4423%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0000%。
（七）审议通过《关于2023年度监事薪酬（津贴）的议案》。
表决结果：同意81948132股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.5512%；反对1204682股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.4488%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意19501547股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的23.4527%；反对1204682股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.4488%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0000%。
（八）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意82123894股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.7626%；反对980020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.1786%；弃权48900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0588%。
其中，中小投资者表决情况：同意19677309股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的23.6640%；反对980020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.1786%；弃权48900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0588%。
（九）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意82115894股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.7530%；反对987020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.1870%；弃权49900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0600%。
4其中，中小投资者表决情况：同意19669309股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的23.6544%；反对987020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.1870%；弃权49900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0600%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、常桂铷律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2023年5月16日
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