证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2024-019

江苏润和软件股份有限公司

关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2024年3月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公

司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划实施进展

公司于2022年1月4日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第

十四次会议，并于2022年1月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏润和软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等

相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2022年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司“江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的16486289股公司股票已于2022年4月28日全部以非交易过户形式过户至“江苏润和软件股份有限公司—第二期员工持股计划”账户，过户股份数量占公司总股本的

2.07%。具体内容详见公司于 2022年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

2022年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，在2022年1第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项进行了核查，独立董事就相关事项发表独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023年2月20日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，并于2023年3月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2023年2月22日和

2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2024年3月27日，公司召开了第七届董事会第八次会议，在2022年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。监事会就相关事项发表了核查意见。

二、本次持股计划调整情况

鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职、管理委员会认定的其他负

面异动情形等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回25名相关人员未解锁的权益份额共计81万股（对应939.60万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》

的规定及2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的3.50万股（对应40.60万份份额）授予监事李婷女士；将上述收回权益份额

中的77.50万股（对应899万份份额）授予公司管理骨干、核心员工合计13人（其中新增参加对象6人，原参加对象7人），每股价格11.60元。

本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：

获授份额占本获授份额对应获授份额序号姓名职务员工持股计划股份数量（万份）

的比例（万股）

1张萍职工董事34.80000.1820%3.0000

2李睿职工董事46.40000.2426%4.0000

3钟毅高级副总裁580.00003.0328%50.0000

4桑传刚高级副总裁、董事会秘书580.00003.0328%50.0000

5骆敏清高级副总裁759.80003.9730%65.5000

26裴小兵财务总监46.40000.2426%4.0000

7赵澍监事会主席、职工监事174.00000.9098%15.0000

8黄晓萍监事23.20000.1213%2.0000

9李婷监事522.00002.7295%45.0000

董事、监事、高级管理人员合计2766.600014.4666%238.5000

管理骨干、核心员工（317人）16357.495285.5334%1410.1289

合计19124.0952100.0000%1648.6289

注：自2023年2月22日公告《第二期员工持股计划（草案修订稿）》等相关情况后，

2023年3月10日，原监事王媛媛女士届满离任，同日补选李婷女士为非职工监事，本次调

整李婷女士新增获授3.5万股（对应40.60万份份额），合计获授45万股（对应522万份份额）。2023年9月26日，原董事海洋先生、钟毅先生因个人原因辞去公司董事职务，公司职工代表大会于2023年9月27日补选张萍女士和李睿先生为职工董事。据此对持有人所获份额分配情况表格的董事、监事及高级管理人员名单进行更新。

三、第二期员工持股计划的本次调整对公司的影响公司第二期员工持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次对公司第二期员工持股计划持有人份额进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司董事会

2024年3月31日

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