证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2026-043

江苏润和软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2026年4月22日和2026年5月11日在巨潮资讯网发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》和《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2025年年度股东会现场会议于2026年

5月13日（星期三）下午15:00在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智

能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网系统投票

的具体时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次股东会表决的股东及股东代理人1228名，代表有表决权的股份数为89657703股，占公司有表决权股份总数的11.3558%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为66959874股，占公司有表决权股份总数的8.4810%；通过网络投票的股东共1223名，代表有表决权的股份数为22697829股，占公司有表决权股份总数的2.8748%。参加会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共1226人，代表有表决权的股份数为29341118股，占公司有表决权股份总数的3.7163%。

【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为796410841股，通过股

1份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为6879733股。故

截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为789531108股。】二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意88737013股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.9731%；反对804490股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.8973%；弃权116200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

0.1296%。

其中，中小投资者表决情况：同意28420428股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的96.8621%；反对804490股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的2.7419%；弃权116200股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.3960%。

2025年度在任的独立董事葛素云女士、眭鸿明先生和李万福先生在本次股

东会上作了2025年度述职报告。

(二)审议通过《2025年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意88750813股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.9885%；反对799190股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.8914%；弃权107700股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

0.1201%。

其中，中小投资者表决情况：同意28434228股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的96.9091%；反对799190股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的2.7238%；弃权107700股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.3671%。

(三)审议通过《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意88745713股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.9828%；反对800990股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权

2的0.8934%；弃权111000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

0.1238%。

其中，中小投资者表决情况：同意28429128股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的96.8918%；反对800990股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的2.7299%；弃权111000股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.3783%。

(四)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意88722413股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.9568%；反对827990股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.9235%；弃权107300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

0.1197%。

其中，中小投资者表决情况：同意28405828股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的96.8124%；反对827990股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的2.8219%；弃权107300股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.3657%。

(五)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

表决结果：同意88728788股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.9639%；反对802745股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.8953%；弃权126170股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

0.1407%。

其中，中小投资者表决情况：同意28412203股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的96.8341%；反对802745股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的2.7359%；弃权126170股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.4300%。

(六)审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意28237773股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的96.2396%；反对964945股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的3.2887%；弃权138400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

30.4717%。

其中，中小投资者表决情况：同意28237773股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的96.2396%；反对964945股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的3.2887%；弃权138400股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.4717%。

关联股东江苏润和科技投资集团有限公司及周红卫先生已回避本议案的表决。

公司2026年度高级管理人员薪酬方案已在股东会上予以说明。

(七)审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意87799723股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的97.9277%；反对1751680股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.9537%；弃权106300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1186%。

其中，中小投资者表决情况：同意27483138股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的93.6677%；反对1751680股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的5.9701%；弃权106300股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.3623%。

(八)审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果：同意87725123股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的97.8445%；反对1804780股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的2.0130%；弃权127800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1425%。

其中，中小投资者表决情况：同意27408538股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的93.4134%；反对1804780股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的6.1510%；弃权127800股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.4356%。

(九)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

4表决结果：同意88583613股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决

权的98.8020%；反对949290股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.0588%；弃权124800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

0.1392%。

其中，中小投资者表决情况：同意28267028股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的96.3393%；反对949290股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的3.2354%；弃权124800股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.4253%。

(十)审议通过《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》。

表决结果：同意80497830股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的89.7835%；反对8889080股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的9.9145%；弃权270793股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.3020%。

其中，中小投资者表决情况：同意20181245股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的68.7814%；反对8889080股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的30.2956%；弃权270793股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.9229%。

(十一)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意80498630股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的89.7844%；反对8892280股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的9.9180%；弃权266793股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.2976%。

其中，中小投资者表决情况：同意20182045股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的68.7842%；反对8892280股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的30.3065%；弃权266793股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.9093%。

(十二)审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意80481530股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决

5权的89.7653%；反对8897480股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决

权的9.9238%；弃权278693股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.3108%。

其中，中小投资者表决情况：同意20164945股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的68.7259%；反对8897480股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的30.3243%；弃权278693股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.9498%。

(十三)审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。

表决结果：同意80463030股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的89.7447%；反对8914080股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的9.9423%；弃权280593股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.3130%。

其中，中小投资者表决情况：同意20146445股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的68.6628%；反对8914080股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的30.3808%；弃权280593股，占出席会议中小股东及其代理人有效表决权股份总数的0.9563%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨琳律师到会见证公司本次股东会

并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、江苏润和软件股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司董事会

2026年5月13日

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