润和软件:润和软件2026年第一次临时股东会法律意见书

润和软件法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所关于

江苏润和软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会的法律意见书

致：江苏润和软件股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2026年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会由董事会召集。贵公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会。贵公司于2026年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2026年

第一次临时股东会的通知》。

经核查，贵公司在本次股东会召开15天前刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东会于2026年3月26日下午15:30在南京市雨花台区软

件大道168号2幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由董事长周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场表润和软件法律意见书决和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn，向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：

贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、出

席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格

1、出席人员的资格

经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计5名，所持股份数为66886574股，占公司股份总额（不含回购专户股份数）的

8.4717%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共计432名，持有公司股份数为20012250股，占公司股本总额（不含回购专户股份数）的2.5347%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计437名，持有公司股份数共计

86898824股，占公司股份总额（不含回购专户股份数）的11.0064%。

贵公司的部分董事、高级管理人员列席了会议。

本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。

2、召集人资格

本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。润和软件法律意见书三、关于本次股东会的表决程序及表决结果经核查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

（1）选举周红卫先生为第八届董事会非独立董事

（2）选举马玉峰先生为第八届董事会非独立董事2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

（1）选举眭鸿明先生为第八届董事会独立董事

（2）选举李万福先生为第八届董事会独立董事

（3）选举柳世平女士为第八届董事会独立董事

上述议案内容已由本次股东会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计