证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2026-026

江苏润和软件股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于2026年4月20日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事对本次利润分配预案相关文件进行了认真审议，认为：公司

2025年度利润分配的预案符合相关法律法规、《公司章程》以及公司《未来三

年（2024-2026年）股东回报规划》的关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

审计委员会认为：公司2025年度利润分配的预案符合相关法律、法规，符合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的有关规定和

当前公司的实际情况，充分考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。审计委员会同意公司本次2025年度利润分配预案，并将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况公司于2026年4月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配的预案综合考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等各种因素，有利于全体股东共享公司经营成果，符合相关法律、法规和《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于

利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意本次利润分配预案，并将该议案提请公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司已按照2025年度母公司

实现净利润的10%提取法定公积金，公司本次不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）审计，公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为

96972274.20元，母公司实现的净利润为335058242.06元。截至2025年12月

31日，公司合并报表累计可供分配的利润为310294175.24元，母公司累计可供分配的利润为247799931.53元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报

表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为247799931.53元。

3、为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关精神和要求，结合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，基于对公司未来可持续发展的信心，结合公司2025年度业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券

账户中的回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有

利润分配、公积金转增股本的权利。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量6879733股，按公司目前总股本796410841股扣除已回购股份6879733股后的股本789531108股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为55267177.56元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的

56.99%。具体派发现金红利总额将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日

的总股本扣除公司回购专用证券账户的回购股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生股本总额变动情形时，则以利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的股本为基数，按照每股分配比例不变的原则对现金分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

4、2025年度内，公司弥补亏损、累计分红情况

（1）公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过

了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规

及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，使用母公司盈余公积

79300140.49元和资本公积318863125.58元，两项合计398163266.07元用于

弥补母公司累计亏损。公司于2025年7月28日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了上述议案。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径的盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至2702752375.41元，未分配利润补亏至0.00元。

（2）公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过

了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本796410841股扣除已回购股份6879733股后的股本789531108股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），现金分红总额为55267177.56元，占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的70.34%。公司已于2025年12月30日完成了2025年前三季度利润分配方案的实施。

（3）若本次利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，2025年度

公司预计累计现金分红总额（含2025年前三季度分红、2025年度分红）为

110534355.12元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利

润的比例为113.99%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形。

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）110534355.1200

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）96972274.20161112339.63163799122.03

研发投入（元）379707698.40357628195.58370347354.82

营业收入（元）3982200512.553399232271.993106224652.97

合并报表本年度末累计未分配利润（元）310294175.24

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）247799931.53

上市是否满三个完整会计年度□是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）110534355.12

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）140627911.9533

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额110534355.12

（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）1107683248.80最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业

%10.56%收入的比例（）

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体说明

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为110534355.12元，超过最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本次利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，符合《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。公司董事会综合考虑了公司行业特点、盈利状况、业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案的实施不会对公司经营现金流与偿债能力产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和发展，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、独立董事专门会议审核意见；

3、审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司董事会

2026年4月21日