证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2026-037

江苏润和软件股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）

第八届董事会第三次会议于2026年4月23日上午10:30在公司会议室以现场结

合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2026年4月18日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《2026年第一季度报告》。

经审议，公司董事会认为：公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披

露网站披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司董事会

2026年4月23日