证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2025-032

江苏润和软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2025年4月22日和2025年5月8日在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》和《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2024年年度股东大会现场会议于

2025年5月13日（星期二）下午15:00在南京市雨花台区软件大道168号2幢

西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网系

统投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由董事会召集，董事长周红卫先生和副董事长马玉峰先生因行程冲突未能现场出席本次股东大会，会议由半数以上董事共同推举的董事张萍女士主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人1546名，代表有表决权的股份数为106404138股，占公司有表决权股份总数的13.4769%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为70209774股，占公司有表决权股份总数的8.8926%；通过网络投票的股东共1539名，代表有表决权的股份数为36194364股，占公司有表决权股份总数的4.5843%。参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

1以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共1544人，代表有表

决权的股份数为46087553股，占公司有表决权股份总数的5.8373%。

【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为796410841股，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为6879733股。

故截止本次股东大会股权登记日，公司有表决权股份总数为789531108股。】二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况如下：

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意105691934股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.3307%；反对608704股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5721%；弃权103500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0973%。

其中，中小投资者表决情况：同意45375349股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.6443%；反对608704股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5721%；弃权103500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0973%。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意105667734股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.3079%；反对608804股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5722%；弃权127600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1199%。

其中，中小投资者表决情况：同意45351149股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.6216%；反对608804股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5722%；弃权127600股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1199%。

独立董事葛素云女士、眭鸿明先生和李万福先生在本次股东大会作了2024年度述职报告。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》。

2表决结果：同意105654034股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表

决权的99.2950%；反对609904股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5732%；弃权140200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1318%。

其中，中小投资者表决情况：同意45337449股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.6087%；反对609904股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5732%；弃权140200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1318%。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意105638134股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.2801%；反对643604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.6049%；弃权122400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1150%。

其中，中小投资者表决情况：同意45321549股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.5938%；反对643604股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.6049%；弃权122400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1150%。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意105521732股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.1707%；反对783306股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.7362%；弃权99100股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

0.0931%。

其中，中小投资者表决情况：同意45205147股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.4844%；反对783306股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.7362%；弃权99100股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0931%。

（六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意105600934股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表

3决权的99.2451%；反对690004股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决

权的0.6485%；弃权113200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1064%。

其中，中小投资者表决情况：同意45284349股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.5588%；反对690004股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.6485%；弃权113200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1064%。

（七）审议通过《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》。

表决结果：同意45210149股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.0962%；反对746004股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.6187%；弃权131400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的

0.2851%。

其中，中小投资者表决情况：同意45210149股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的98.0962%；反对746004股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的1.6187%；弃权131400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.2851%。

关联股东江苏润和科技投资集团有限公司及周红卫先生已回避本议案的表决。

（八）审议通过《关于2025年度监事薪酬（津贴）的议案》。

表决结果：同意105530932股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.1793%；反对743406股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.6987%；弃权129800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1220%。

其中，中小投资者表决情况：同意45214347股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.4930%；反对743406股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.6987%；弃权129800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1220%。

（九）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

4表决结果：同意105640334股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表

决权的99.2822%；反对638404股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.6000%；弃权125400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1179%。

其中，中小投资者表决情况：同意45323749股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.5959%；反对638404股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.6000%；弃权125400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1179%。

（十）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果：同意105626134股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.2688%；反对646104股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.6072%；弃权131900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1240%。

其中，中小投资者表决情况：同意45309549股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.5825%；反对646104股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.6072%；弃权131900股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1240%。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意105645334股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.2869%；反对625804股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5881%；弃权133000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1250%。

其中，中小投资者表决情况：同意45328749股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的42.6006%；反对625804股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.5881%；弃权133000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1250%。

本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

5表决结果：同意100559783股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表

决权的94.5074%；反对5717155股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的5.3731%；弃权127200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1195%。

其中，中小投资者表决情况：同意40243198股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的37.8211%；反对5717155股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的5.3731%；弃权127200股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1195%。

本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意100196383股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的94.1659%；反对6085755股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的5.7195%；弃权122000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1147%。

其中，中小投资者表决情况：同意39879798股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的37.4796%；反对6085755股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的5.7195%；弃权122000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1147%。

本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意100184083股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的94.1543%；反对6071255股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的5.7058%；弃权148800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.1398%。

其中，中小投资者表决情况：同意39867498股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的37.4680%；反对6071255股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的5.7058%；弃权148800股，占出席会议股东及股东代理

6人所持有效表决权的0.1398%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所指派谢文武律师、宋雨钊律师到会见证公司本次股

东大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、江苏润和软件股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司董事会

2025年5月13日

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