江门市科恒实业股份有限公司经理（总裁）工作细则

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经理（总裁）工作细则

第一章总则

第一条为了促进公司的规范运作，完善法人治理结构，充分发挥经理（总裁）的作用，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，特制定《江门市科恒实业股份有限公司总裁工作细则》，(以下简称“本《细则》”)。

第二条经理（总裁）应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件

和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第三条本《细则》规定了公司经理（总裁）的聘任及其任职资格、工作职责、权限、工作规则和经理（总裁）办公会议制度及其法律责任等事宜。

第四条本《细则》适用于经理（总裁）岗位，为董事会规范、审查、考核、评价总裁工作的依据之一。

第五条本《细则》对经理（总裁）具有约束力。

第二章经理（总裁）的聘任及其任职资格

第六条经理（总裁）是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门

规章及规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

经理（总裁）对董事会负责。

第七条公司根据生产经营管理的实际需要，设经理（总裁）1名，全面主持公司工作，直接对董事会负责；设副经理（副总裁）若干名，协助、配合经理（总裁）主持公司日常的生产经营工作并对其负责；设财务总监1名，协助经理（总裁）负责公司的财务方面的工作，并对其负责。

第八条经理（总裁）由董事长提名，董事会聘任或解聘；副经理（副总裁）和

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其他需董事会聘任或解聘的公司高级管理人员由经理（总裁）提名，董事会聘任。

公司另有规定提名程序的，从其规定。

董事可受聘兼任经理（总裁）、副经理（副总裁）或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事和职工代表担任的董事的人数合计不超过公司董事总人数的1/2。

第九条《公司法》规定情形的人员、被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未

解除的人员，不得担任公司的经理（总裁）、副经理（副总裁）或其他高级管理人员职务。

在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、或其他高级管理人员。

第十条经理（总裁）因故不能行使职责时或根据公司经营管理需要，有权指定

一名副经理（副总裁）临时代行职责。

第三章经理（总裁）的职权

第十一条经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定和完善公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩等方案和制度，决定公司职工的聘用和解聘；

(九)按照权限审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

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(十)根据董事会授权，代表公司签署合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

(十一)提议召开董事会临时会议；

(十二)批准未达到董事会审议标准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委

托理财、关联交易等事项；

(十三)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

经理（总裁）不能履行职责，亦未指定一名副经理（副总裁）临时代行职责时，由董事会指定的副总裁代行相关职权。

第十二条董事会召开会议时，经理（总裁）应列席会议。

第四章经理（总裁）的职责

第十三条经理（总裁）应履行下列职责：

(一)维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；

(二)严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

(三)组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

(四)注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力。

第十四条副经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员的职责如下:

(一)协助总裁工作，对总裁负责；

(二)受总裁委托分管某项业务或某些部门、企业的工作，并在授权范围内主持

召开有关会议、决定有关事项，签发有关文件；

(三)总裁外出时，受总裁委托代行总裁部分或全部职权。

第十五条经理（总裁）必须遵守以下行为准则，如有违反需承担相应的责任。

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(一)经理（总裁）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务；

(二)经理（总裁）在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则；

(三)经理（总裁）应保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项

经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

(四)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产，不得挪用公司资金；

(五)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(六)不得违反《公司章程》的有关规定、未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(七)不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(八)未经董事会或者股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应

当属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(九)不得接受与公司交易有关的佣金；

(十)不得擅自披露公司秘密；

(十一)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

(十二)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

经理（总裁）违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五章经理（总裁）工作规则

第十六条投资项目工作程序：经理（总裁）主持实施公司的投资计划，在确定

投资项目时，应建立可行性研究制度，由公司相关的职能部门拟定项目可行性报告等有关资料，提交经理（总裁）或经理（总裁）办公会审议并提出意见。投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，定期检查项目实施情况，项目完成后，

第4页共7页江门市科恒实业股份有限公司经理（总裁）工作细则按照有关规定进行项目审计。

第十七条财务管理工作程序：大额款项支出，应实行经理（总裁）或经理（总

裁）指定副经理（副总裁）和财务总监联签制度；重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部审核，副经理（副总裁）报经理（总裁）批准；日常的费用支出，应本着“降低费用、严格管理”的原则，可由使用部门报核，财务部审核，副经理（副总裁）批准。

第十八条人事管理工作程序：经理（总裁）在任命公司中层领导时，应先提交人事部门进行考核。

第十九条其他工作程序：由经理（总裁）根据实际情况，并严格按照公司相关制度执行。

第六章经理（总裁）办公会议制度

第二十条经理（总裁）办公会议讨论公司经营、管理、发展的重大事项以及各

部门提交会议审议的事项，并每月至少召开一次，参加人员为经理（总裁）、副经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监及其他高管人员，必要时可扩大到部门经理。

经理（总裁）办公室须于会议召开1日前书面或电话形式通知全体与会人员。

参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前请假。

第二十一条有下列情形之一的，经理（总裁）应召开经理（总裁）办公会会议：

(一)决定执行董事会的决议、公司年度计划和投资方案的实施计划；

(二)决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理制度方案；

(三)决定公司各部门具体规章；

(四)决定提请董事会聘任或者解聘公司副经理（副总裁）；

(五)聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；

(六)决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利标准和以公司名义决定的各类奖惩事项；

(七)经理（总裁）认为必要时。

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第二十二条有下列情形之一的，总裁应召开临时经理（总裁）办公会议：

(一)经理（总裁）认为必要时；

(二)其他高级管理人员提议时；

(三)董事提议时。

第二十三条经理（总裁）办公会议由总裁主持召开，如遇经理（总裁）因故不

能履行职责时，应当由经理（总裁）指定一名副经理（副总裁）代其召集主持会议。

第二十四条经理（总裁）办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。

第七章经理（总裁）报告制度

第二十五条总裁应当就公司经营管理中的重大决定和重大事项，定期或不定期

向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。定期报告以书面方式进行，不定期报告可以书面或口头形式进行。

经理（总裁）应根据董事会的要求，随时向董事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运作和盈亏情况，并保证报告的真实性。

第二十六条在董事会闭会期间，经理（总裁）应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。

第二十七条经理（总裁）报告可以采取口头方式和书面方式。董事会要求以书

面方式报告的，应以书面方式报告。

第八章激励与约束机制

第二十八条经理（总裁）及其他高管的薪酬制度制定、管理、考核等都由董事会薪酬与考核委员会负责。

第二十九条经理（总裁）及其他高管的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系。

第三十条经理（总裁）及其他高管在任期内成绩显著，由公司董事会做出决议，可以给予奖励。奖励可采用以下几种形式：

(一)现金奖励；

(二)实物奖励；

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(三)红股奖励；

(四)其他奖励。

第三十一条经理（总裁）在任职期内，由于工作失职或失误，发生下列情况之一的，董事会应根据合同追究其责任，必要时还可以对其实行经济处罚或提前终止合同。

(一)违反国家法律、法规、规章和《公司章程》，损害公司利益的；

(二)擅自变更股东会和董事会的决议，或超越授权范围，给公司造成损失的；

(三)其他严重失职、失误行为。

第九章附则

第三十二条本《细则》未尽事宜，按照《公司法》《证券法》等法律、行政法

规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求执行。

第三十三条本《细则》如与法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的内容相抵触时，应按法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

第三十四条本《细则》由董事会负责制定、解释并修订。

第三十五条本《细则》自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订与废止亦同。

江门市科恒实业股份有限公司

二〇二五年十一月