证券代码：300341证券简称：麦克奥迪公告编号：2025-041

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月05日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月28日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月28日（星期五）15：00收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号麦克奥迪公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<独立董事制度>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<股东会网络投票实施细则>的

7.00非累积投票提案√议案》《关于重新制定<募集资金管理办法>的议

8.00非累积投票提案√案》《关于聘请2025年度财务报告及内部控

9.00非累积投票提案√制审计机构的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议

10.00非累积投票提案√案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议

11.00非累积投票提案√案》

12.00《关于废止<监事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、议案4-11属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

1/2以上通过；议案1-3、议案12属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）

所持表决权的2/3以上通过。上述议案均已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授

权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代

表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2025年12月4日17:00前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。

（二）登记时间：2025年12月4日9:30至11:30，14:00至17:00

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号麦克奥迪董事会办公室，邮编：

361000

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权

委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；

3、不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2025年11月18日