麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

投资者关系管理制度

（2025年11月修订）

第一章总则

第一条为切实加强麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者之间的信息沟通完善公司治理结构切实保护投资者特别是社会公众投资者的合

法权益公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

法律、法规和规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简

称“公司章程”)制定本制度。

第二条投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流加强与投资者及潜在投资者之间的沟通增进投资者对公司的了解和认同提升公司治理水平以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第三条投资者关系工作的目的是:

(一)促进公司与投资者之间的良性关系增进投资者对公司的进一步了解和

熟悉;

(二)建立稳定和优质的投资者基础获得长期的市场支持;

(三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化;

(四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念;

(五)增加公司信息披露透明度改善公司治理。

第四条投资者关系工作的基本原则是:

(一)充分披露信息原则。除强制的信息披露以外公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

(二)合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券

交易所对上市公司信息披露的规定保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密一旦出现泄密的情形公司应当按有关规定及时予以披露。

(三)投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者

1避免进行选择性信息披露。

(四)诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确避免过度宣传和误导。

(五)高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时公司应充分考虑提高沟通效率降低沟通成本。

(六)互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议实现公司与投资者之间的双向沟通形成良性互动。

第二章投资者关系工作的内容和方式

第五条投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括:

(一)公司的发展战略包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方

针等;

(二)法定信息披露及其说明包括定期报告和临时公告等;

(三)公司依法可以披露的经营管理信息包括生产经营状况、财务状况、新

产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;

(四)公司依法可以披露的重大事项包括公司的重大投资及其变化、资产重

组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼

或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;

(五)企业文化建设;

(六)公司的其他相关信息。

第六条公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通沟通方式应尽可能便捷、有效便于投资者参与。

第七条根据法律、法规和证券监管部门、证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。

第八条公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。应明确区分宣传广告与媒体的报道不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。应及时关注媒体的宣传报道必要时可适当回应。

第九条公司应充分重视网络沟通平台建设并根据规定在定期报告中公布公司网址。

2当网址发生变更后公司应及时进行公告。

第十条公司应丰富和及时更新公司网站的内容并将历史信息与当前信息以显著标识

加以区分对错误信息及时更正避免对投资者产生误导。公司可将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、

专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息放置于公司网站。

第十一条公司可在公司网站开设投资者关系论坛投资者可通过论坛向公司提出问题和建议公司也可通过论坛直接回答有关问题。

第十二条公司可设立公开电子信箱与投资者进行交流投资者可以通过信箱提出问题和了解情况公司也可通过信箱回复或解答相关问题。

对于论坛及电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复公司应加以整理后在网站的投资者专栏中以显著方式刊载。

第十三条公司应设立专门的投资者咨询电话和传真并根据规定在定期报告中公布咨询电话号码咨询电话号码如有变更应及时进行公告。咨询电话由熟悉情况的专人负责保证在工作时间线路畅通、认真接听。

第十四条公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程使参观人员了解公司业务和经营情况同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

第十五条公司应努力为中小股东参加股东会创造条件充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

第十六条公司可在定期报告结束后举行业绩说明会或在认为必要时与投资者、基金

经理、分析师就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行一对一的沟通介

绍情况、回答有关问题并听取相关建议。公司不得在业绩说明会或一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息。对于所提供的相关信息公司应平等地提供给其他投资者。

第十七条公司可在实施融资计划时按有关规定举行路演。

3第十八条公司可将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等

相关机构和人员。

第十九条公司在进行业绩说明会、分析师会议、路演前应事先确定提问可回答范围。

若回答的问题涉及未公开重大信息或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的公司应拒绝回答不得泄漏未公开重大信息。

业绩说明会、分析师会议、路演结束后公司及时将主要内容置于公司网站或以公告形式对外披露。

第二十条公司出资委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的刊登该投资价

值分析报告时应在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

第二十一条公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度投资者关系活动档案应至少

包括以下内容:

(一)投资者关系活动参与人员、时间、地点;

(二)投资者关系活动中谈论的内容;

(三)未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担(如有);

(四)相关法律、法规和规范性文件规定的其他内容。

第二十二条公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动防止泄露未公开重大信息。

第二十三条公司在遵守信息披露规则的前提下建立与投资者的重大事项沟通机制在制定涉及股东权益的重大方案时通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

公司可在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前通过现场或网络投资

者交流会、说明会走访机构投资者发放征求意见函设立热线电话、传真及电子信箱等多种方式与投资者进行充分沟通广泛征询意见。公司在与投资者进行沟通时所聘请的相关中介机构也可参与相关活动。

第三章投资者关系工作的组织与实施

第二十四条公司董事会秘书负责投资者关系工作。

除非得到明确授权并经过培训公司其他董事、高级管理人员和其他员工不得

4在投资者关系活动中代表公司发言。

第二十五条公司董事会办公室为公司投资者关系工作专职部门负责公司投资者关系工作事务。

第二十六条投资者关系工作包括的主要职责是:

(一)分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持

续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

(二)沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会

议及路演活动接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访与机构投资者及中小投资者保持经常联络提高投资者对公司的参与度。

(三)公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公

司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变

动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案积极维护公司的公共形象。

(四)有利于改善投资者关系的其他工作。

第二十七条公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。董事会办公室应及时归集各

部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息公司各部门及下属公司应积极配合。

第二十八条公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作。

第二十九条公司从事投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技能:

(一)全面了解公司各方面情况;

(二)具备良好的知识结构熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证

券市场的运作机制;

(三)具有良好的沟通和协调能力;

(四)具有良好的品行诚实信用。

第三十条公司及相关当事人发生下列情形的应及时向投资者公开致歉:

(一)公司或公司实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚

或者证券交易所公开谴责的;

5(二)经证券交易所考评信息披露不合格的;

(三)相关法律、法规及规范性文件规定的其他情形。

第四章附则

第三十一条本制度未尽事宜按照有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定执行;

如与日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵

触时以法律、法规和规范性文件及修改后公司章程的规定为准。

第三十二条本制度经公司董事会审议通过后生效。

第三十三条本制度由公司董事会负责解释。

6