证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2026-035

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 21 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长史红女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共 141 人，代表股份 204079398 股，占公司有表决权股份总数的 40.2739%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 416700 股，占公司有表决权股份总数的

0.0822%。通过网络投票的股东 137 人，代表股份 203662698 股，占公司有表决权股份总数的

40.1917%。

通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 50708214 股，占公司有表决权股份总数的 10.

0070%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 43500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0086%。通过网络投票的中小股东 136 人，代表股份 50664714 股，占公司有表决权股份总数的

9.9984%。

注：公司有表决权股份总数以 506728868 股计算，以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）

1.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案

选举史 总表决 20200 98.982

红女士 情况 2959 5%为公司其中，

1.01 第六届 当选

中小股 48631 95.905董事会

东的表 775 1%非独立决情况董事

选举孟 总表决 20200 98.982

浩先生 情况 2944 5%为公司其中，

1.02 第六届 当选

中小股 48631 95.905董事会

东的表 760 1%非独立决情况董事

选举苏 总表决 20199 98.981

魁先生 情况 9948 1%为公司其中，

1.03 第六届 当选

中小股 48628 95.899董事会

东的表 764 2%非独立决情况

董事选举廖 总表决 20199 98.981

显胜先 情况 9941 1%生为公其中，

1.04 司第六 当选

中小股 48628 95.899届董事

东的表 757 2%会非独决情况立董事

选举谭 总表决 20205 99.007

志昂先 情况 3436 3%生为公其中，

1.05 司第六 当选

中小股 48682 96.004届董事

东的表 252 7%会非独决情况立董事

选举戴 总表决 20397 99.946

建宏先 情况 0032 4%生为公其中，

1.06 司第六 当选

中小股 50598 99.784届董事

东的表 848 3%会非独决情况立董事

选举方 总表决 20205 99.007

志斌先 情况 3436 3%生为公其中，

1.07 司第六 当选

中小股 48682 96.004届董事

东的表 252 7%会非独决情况立董事

2.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

选举黄 总表决 20200 98.982

宇光先 情况 2931 5%

2.01 生为公 其中， 当选

48631 95.905

司第六 中小股

747 1%

届董事 东的表会独立 决情况董事

选举谢 总表决 20247 99.211

小明先 情况 0731 7%生为公其中，

2.02 司第六 当选

中小股 49099 96.827届董事

东的表 547 6%会独立决情况董事

选举蔡 总表决 20206 99.012

昌先生 情况 3733 3%为公司其中，

2.03 第六届 当选

中小股 48692 96.025董事会

东的表 549 0%独立董决情况事

选举池 总表决 20280 99.377

骋先生 情况 8436 2%为公司其中，

2.04 第六届 当选

中小股 49437 97.493董事会

东的表 252 6%独立董决情况事

关于第 总表决 20272 99.335 1328 0.6510 0.0134

27400

六届董 情况 3398 6% 600 % %

事会独 其中，

3.00 通过

立董事 中小股 49352 97.325 1328 2.6201 0.0540

27400

津贴的 东的表 214 9% 600 % %

议案 决情况

关于第 总表决 20272 99.336 1326 0.6498 0.0134

27400

六届董 情况 5798 7% 200 % %

4.00 事会专 其中， 通过

49354 97.330 1326 2.6154 0.0540

职非独 中小股 27400

614 6% 200 % %

立董事 东的表薪酬的 决情况议案

总表决 20306 99.503 98170 0.4810 0.0154

关于修 31500

情况 6198 5% 0 % %订《公其中，

5.00 司章 通过

中小股 49695 98.001 98170 1.9360 0.0621程》的 31500

东的表 014 9% 0 % %议案决情况

议案 1 采取累积投票的方式，经过逐项表决，史红女士、孟浩先生、苏魁先生、廖显胜先生、谭志昂先生、戴建宏先生、方志斌先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

议案 2 采取累积投票的方式，经过逐项表决，黄宇光先生、谢小明先生、蔡昌先生、池骋先生当选

公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

议案 5 为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会2026 年 09 月 21 日