天银机电:关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定部分治理制度的公告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编码：2025-045

常熟市天银机电股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“天银机电”）于2025年12月2日召开第五届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记变更的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》并办理工商登记变更备案的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

法律法规、规范性文件的有关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司治理结构调整等实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》全文。

在公司股东会审议通过修订《公司章程》相关议案前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、

法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。待股东会审议通过后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商登记变更、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商登记变更及章程备案办理完毕之日止。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并制定部分治理制度。董事会同意本次对公司部分内部管理制度的修订及制定，具体如下：

是否需要提交序号制度名称类型股大会审议

1股东会议事规则（2025年12月）修订是

2董事会议事规则（2025年12月）修订是

3独立董事制度（2025年12月）修订是

4关联交易管理制度（2025年12月）修订是

5累积投票制度实施细则（2025年12月）修订是

6股东会网络投票实施细则（2025年12月）修订是

7募集资金管理制度（2025年12月）修订是

8对外担保管理制度（2025年12月）制定是

9董事会秘书工作细则（2025年12月）修订否

10董事会审计委员会工作细则（2025年12月）修订否

11董事会提名委员会工作细则（2025年12月）修订否