天银机电:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2025-020

常熟市天银机电股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于2025年5月7日（星期三）下午14：00召开；通

过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日上午

9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机

电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1公司董事会于2025年4月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布

了《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-013），以公告方式通知各股东召开本次股东会。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东318人，代表股份140482984股，占公司有表决权股份总数的33.0521％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8761765股，占公司有表决权股份总数的2.0614％。

通过网络投票的股东314人，代表股份131721219股，占公司有表决权股份总数的30.9907％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份6548459股，占公司有表决权股份总数的1.5407％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1478765股，占公司有表决权股份总数的0.3479％。

通过网络投票的中小股东312人，代表股份5069694股，占公司有表决权股份总数的1.1928％。

公司董事、监事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意140069584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7057％；反对120100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％；

弃权293300股（其中，因未投票默认弃权209500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2088％。

2其中，中小股东表决情况：同意6135059股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的93.6871％；反对120100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8340％；弃权293300股（其中，因未投票默认弃权209500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4789％。

本项提案获表决通过。

2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意140099484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7270％；反对119700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852％；

弃权263800股（其中，因未投票默认弃权212100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1878％。

其中，中小股东表决情况：同意6164959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1437％；反对119700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8279％；弃权263800股（其中，因未投票默认弃权212100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0284％。

本项提案获表决通过。

3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年年度报告>及年报摘要的议案》

表决情况：同意140062484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7007％；反对124700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888％；

弃权295800股（其中，因未投票默认弃权214100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2106％。

其中，中小股东表决情况：同意6127959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5786％；反对124700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9043％；弃权295800股（其中，因未投票默认弃权214100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5171％。

本项提案获表决通过。

4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度财务决算报告的

3议案》

表决情况：同意140098384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7262％；反对120100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855％；

弃权264500股（其中，因未投票默认弃权212800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1883％。

其中，中小股东表决情况：同意6163859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1269％；反对120100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8340％；弃权264500股（其中，因未投票默认弃权212800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0391％。

本项提案获表决通过。

5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意140067584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7043％；反对169400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1206％；

弃权246000股（其中，因未投票默认弃权213600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1751％。

其中，中小股东表决情况：同意6133059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6565％；反对169400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5869％；弃权246000股（其中，因未投票默认弃权213600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7566％。

本项提案获表决通过。

6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意140092084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7217％；反对122000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868％；

弃权268900股（其中，因未投票默认弃权213600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1914％。

其中，中小股东表决情况：同意6157559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0307％；反对122000股，占出席本次股东会中小股东有效4表决权股份总数的1.8630％；弃权268900股（其中，因未投票默认弃权213600股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1063％。

本项提案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师：宋修文、苗飞

3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序