证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2025-027

常熟市天银机电股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于2025年6月23日（星期一）下午15:00召开；通

过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日上午

9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机

电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1公司董事会于2025年6月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-025），以公告方式通知各股东召开本次股东会。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东383人，代表股份137158187股，占公司有表决权股份总数的32.2698％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7236065股，占公司有表决权股份总数的1.7025％。

通过网络投票的股东381人，代表股份129922122股，占公司有表决权股份总数的30.5674％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份3473662股，占公司有表决权股份总数的0.8173％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份203065股，占公司有表决权股份总数的0.0478％。

通过网络投票的中小股东379人，代表股份3270597股，占公司有表决权股份总数的0.7695％。

公司董事、监事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意136817687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7517％；反对233400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1702％；

弃权107100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781％。

其中，中小投资者表决情况：同意3133162股，占出席本次股东会中小股东

2有效表决权股份总数的90.1977％；反对233400股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的6.7191％；弃权107100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0832％。

本项提案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师：宋修文、苗飞

3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序

符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会

议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、其他备查文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2025年6月23日

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