证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2026-020

常熟市天银机电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于2026年5月8日（星期五）下午14:30召开；通

过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午

9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机

电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1公司董事会于2026年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布

了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），以公告方式通知各股东召开本次股东会。

独立董事在本次股东会上作出了2025年度述职报告。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东703人，代表股份134384483股，占公司有表决权股份总数的31.6173%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份4812365股，占公司有表决权股份总数的1.1322%。

通过网络投票的股东698人，代表股份129572118股，占公司有表决权股份总数的30.4850%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东700人，代表股份28560513股，占公司有表决权股份总数的6.7196%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份137865股，占公司有表决权股份总数的0.0324%。

通过网络投票的中小股东696人，代表股份28422648股，占公司有表决权股份总数的6.6871%。

公司董事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意134277678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9205%；反对61500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%；弃

权45305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

2总数的0.0337%。

其中，中小投资者表决情况：同意28453708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6260%；反对61500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2153%；弃权45305股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1586%。

表决结果：本项议案获表决通过。

2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年年度报告>及年报摘要的议案》

表决情况：同意123149928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.6400%；反对62200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%；弃

权11172355股（其中，因未投票默认弃权11124750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3137%。

其中，中小投资者表决情况：同意17325958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6640%；反对62200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2178%；弃权11172355股（其中，因未投票默认弃权

11124750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1182%。

表决结果：本项议案获表决通过。

3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意123148628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.6390%；反对66500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495%；弃

权11169355股（其中，因未投票默认弃权11124750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3115%。

其中，中小投资者表决情况：同意17324658股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6595%；反对66500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2328%；弃权11169355股（其中，因未投票默认弃权

11124750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1077%。

表决结果：本项议案获表决通过。

34、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意123147528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.6382%；反对69700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519%；弃

权11167255股（其中，因未投票默认弃权11124750股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.3099%。

其中，中小投资者表决情况：同意17323558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6556%；反对69700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2440%；弃权11167255股（其中，因未投票默认弃权

11124750股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1003%。

表决结果：本项议案获表决通过。

5、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意118447228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.3170%；反对94200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726%；弃

权11168555股（其中，因未投票默认弃权11124850股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.6104%。

其中，中小投资者表决情况：同意17297758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5653%；反对94200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3298%；弃权11168555股（其中，因未投票默认弃权

11124850股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1049%。

本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。

表决结果：本项议案获表决通过。

6、审议通过了《关于公司董事2026年薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意118437600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.3095%；反对98928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0763%；弃

权11173455股（其中，因未投票默认弃权11128350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.6142%。

其中，中小投资者表决情况：同意17288130股，占出席本次股东会中小股东

4有效表决权股份总数的60.5316%；反对98928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3464%；弃权11173455股（其中，因未投票默认弃权

11128350股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1220%。

本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。

表决结果：本项议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师：宋修文、苗飞

3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序

符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会

议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常熟市天银机电股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》；

3、其他备查文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年5月8日

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