天银机电:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2025-049

常熟市天银机电股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于2025年12月18日（星期四）下午14:30召开；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日上午

9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机

电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1公司董事会分别于2025年12月3日和12月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）和《关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-047），以公告方式通知各股东召开本次股东会。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东306人，代表股份119128629股，占公司有表决权股份总数的28.0280%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6453665股，占公司有表决权股份总数的1.5184%。

通过网络投票的股东303人，代表股份112674964股，占公司有表决权股份总数的26.5096%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东303人，代表股份2618576股，占公司有表决权股份总数的0.6161%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份221165股，占公司有表决权股份总数的0.0520%。

通过网络投票的中小股东301人，代表股份2397411股，占公司有表决权股份总数的0.5641%。

公司董事、监事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记变更的议案》

表决情况：同意118982001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8769%；反对76800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%；弃

权69828股（其中，因未投票默认弃权13028股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%。

2其中，中小投资者表决情况：同意2471948股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的94.4005%；反对76800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9329%；弃权69828股（其中，因未投票默认弃权13028股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6666%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意117649236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7582%；反对1417993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1903%；

弃权61400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%。

其中，中小投资者表决情况：同意1139183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.5039%；反对1417993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1513%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3448%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意117652436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7608%；反对1417993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1903%；

弃权58200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%。

其中，中小投资者表决情况：同意1142383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6261%；反对1417993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1513%；弃权58200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2226%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

32.03审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意117650236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7590%；反对1417993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1903%；

弃权60400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%。

其中，中小投资者表决情况：同意1140183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.5421%；反对1417993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1513%；弃权60400股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3066%。

表决结果：本项议案获表决通过。

2.04审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意117651836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7603%；反对1418593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1908%；

弃权58200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%。

其中，中小投资者表决情况：同意1141783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6032%；反对1418593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1742%；弃权58200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2226%。

表决结果：本项议案获表决通过。

2.05审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：同意117651836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7603%；反对1418593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1908%；

弃权58200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%。

4表决结果：本项议案获表决通过。

2.06审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决情况：同意117651836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7603%；反对1418593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1908%；

弃权58200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%。

表决结果：本项议案获表决通过。

2.07审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意117647936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7571%；反对1418593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1908%；

弃权62100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。

其中，中小投资者表决情况：同意1137883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4543%；反对1418593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1742%；弃权62100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3715%。

表决结果：本项议案获表决通过。

2.08审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意118992629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8858%；反对77100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0647%；弃

权58900股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%。

其中，中小投资者表决情况：同意2482576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8063%；反对77100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9443%；弃权58900股（其中，因未投票默认弃权2100股），

5占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2493%。

表决结果：本项议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师：宋修文、苗飞

3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序