天银机电:关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编码：2026-012

常熟市天银机电股份有限公司

关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司董事2026年薪酬（津贴）方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交2025年年度股东会审议通过。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

公司董事及高级管理人员的薪酬方案自生效之日起，至新的薪酬方案履行审批程序并执行之日止有效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事薪酬采取固定津贴制，2026年度独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事在公司担任工作职务的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司担任工作职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定的高级管理人员薪酬方案具体内容如下：

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中基本薪酬以员工岗位为依据确定，绩效薪酬以公司年度经营目标和各部门及个人绩效考核结果为依据确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、其他说明

1、董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，

从薪酬中扣除下列应由个人承担的款项，剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（1）代扣代缴个人所得税。

（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分。

（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实

际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。