ST联创:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300343 证券简称：ST 联创公告编号：2026-009

山东联创产业发展集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

次会议通知于2026年2月11日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年2月11日上午12：30以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《2018年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司需对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票594240股，回购注销完成后，公司

1/2总股本将由1068969119股减至1068374879股，注册资本由1068969119

元减至1068374879元。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

修改前修改后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

1068969119元1068374879元

第二十条公司已发行的股份全部为普通第二十条公司已发行的股份全部为普通股，共计1068969119股。股，共计1068374879股。