证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2026-028

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议

审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司计划于2026年5月11日14:30召开2025年度股东会，具体内容详见公司2026年4月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

2026年4月24日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用公积金弥补亏损的议案》，上述议案需提交股东会审议，具体内容详见公司于2026年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2026年4月24日，公司董事会收到控股股东、实际控制人李洪国先生书面提交的《关于提请山东联创产业发展集团股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，为提高公司的决策效率，李洪国先生提请将《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用公积金弥补亏损的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会一并审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告披露日，李洪国先生持有公司股份129721810股，占公司总股本的12.14%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司

2025年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的召开时间、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开2025年度股东会的补充通知公告如下：

1/8一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司于2026年4月13日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止2026年05月06日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室

2/8二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分

3.00非累积投票提案√

之一的议案关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度

4.00非累积投票提案√

薪酬方案的议案

5.00关于制定《薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于开展外汇套期保值业务的议案非累积投票提案√

7.00关于使用公积金弥补亏损的议案非累积投票提案√

2、以上提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月15日、2026年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、上述议案1.00至7.00属普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

4、公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指

除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

3/8（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年05月07日下午17:00前送达公司证券部方为有效。

2、登记时间：2026年05月07日上午8:00至下午17:00。

3、登记地点：山东联创产业发展集团股份有限公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：李慧敏

电话/传真：0533-2752999。

电子邮箱：lczq@lecron.cn

联系地址：山东省淄博市张店区华光路 366 号科创大厦 B座 9层；邮编：255000。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前到会场办理登记手续。

6、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

4/8附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350343；投票简称：“联创投票”。

2、意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5/8附件二、山东联创产业发展集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创产业发展集团

股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

备注该列打勾同反弃提案编码提案名称的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

3.00案√

关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

4.00的议案√

5.00关于制定《薪酬管理制度》的议案√

6.00关于开展外汇套期保值业务的议案√

7.00关于使用公积金弥补亏损的议案√

特别说明事项：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

1、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

6/82、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：有效期限：

签署日期：年月日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7/8附件三、山东联创产业发展集团股份有限公司股东参会登记表股东名称

统一社会信用代码（法人）

或身份证（自然人）法人股东法定代表人姓名股东账号持股数

出席会议人姓名/名称是否委托代理人身

代理人姓名（如有）份证联系电话电子邮箱联系地址邮编

个人股东签字/法人股东盖章