湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2026）053号

湖南华民控股集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 9日（星期五）下午 15:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 10月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10月 9日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86号第六都兴业 IEC大楼 29楼）

4、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表 130人，代表股份数 245674214股，占公司有表决权股份总数的 42.1638%。其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 9 名，代表股份数

244335714股，占公司有表决权股份总数的 41.9341%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 121名，代表股份数 1338500股，占公司有表决权股份总数的 0.2297%。

本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况湖南华民控股集团股份有限公司

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意 245499814股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9290%；

反对 141200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0575%；弃权 33200股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0135%。表决通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 23990714股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2783%；反对 141200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5843%；弃权 33200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1374%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所刘渊恺律师、徐小平律师见证了本次股东会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资

格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《公司章程》

以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；

2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十日