湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2026）010号

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第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

一次会议于2026年4月24日以现场会议的方式召开，会议通知于2026年4月

14日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生以及潘彬先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2025年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总裁工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

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3、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

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表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事欧阳少红、廖朝晖、罗锋、刘军宇回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

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表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事欧阳少红、刘军宇回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14、审议通过《关于2026年组织机构设置的议案》

为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高运营管理水平，根据公司实际生产经营管理情况，公司2026年组织机构设置如下：

董事会办公室、审计部、法律事务部、财务部、投资部、采购部、品牌部、

人力资源部、综合管理部、太空能源事业部、宁乡业务中心。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

16、审议通过《关于签署<投资协议之补充协议>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的进展公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年6月16日（星期二）下午15：30在公司会议室以现场表

决和网络投票表决相结合的方式，召开2025年度股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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湖南华民控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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