湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345股票简称：华民股份公告编号：（2026）035号

湖南华民控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年8月17日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月

17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业 IEC大楼 29楼）

4、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表205人，代表股份数248511715股，占公司有表决权股份总数的42.7453%。其中：

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表6名，代表股份数

244762115股，占公司有表决权股份总数的42.1004%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东199名，代表股份数3749600股，占公司有表决权股份总数的0.6450%。

本次会议由董事会召集，公司董事长欧阳少红女士、副董事长廖朝晖女士因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》，经半数以上董事共同推选公司董事邓鹏先生主持本次会议。

1湖南华民控股集团股份有限公司

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意248216015股，占出席会议有表决权股份总数的99.8810%；

反对272500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1097%；弃权23200股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0093%。表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27956915股，占出席会议中小股东所持股份的98.9534%；反对272500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9645%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0821%。

2、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意248200715股，占出席会议有表决权股份总数的99.8749%；

反对272500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1097%；弃权38500股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0155%。表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27941615股，占出席会议中小股东所持股份的98.8992%；反对272500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9645%；弃权38500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1363%。

3、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

表决结果：同意248147615股，占出席会议有表决权股份总数的99.8535%；

反对325600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1310%；弃权38500股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0155%。表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意27888515股，占出席会议中小股东所持股份的98.7113%；反对325600股，占出席会议中小股东所持股份的1.1525%；弃权38500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1363%。

三、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所刘渊恺律师、杨纯律师见证了本次股东会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，

2湖南华民控股集团股份有限公司

认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资

格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《公司章程》

以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《湖南华民控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日

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