南大光电:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2024-038

债券代码：123170债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议决议，决定于2024年5月15日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2024年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号

二、会议审议事项

备注（该列打议案编码议案名称勾的栏目可以

投票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订<公司章程>的议案√

2.00关于修订<董事会议事规则>的议案√

累积投票提案（采用等额选举）应选人数

3.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案

（4）人

3.01选举冯剑松先生为公司第九届董事会非独立董事√

3.02选举张兴国先生为公司第九届董事会非独立董事√

3.03选举方文晖先生为公司第九届董事会非独立董事√

3.04选举王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事√

应选人数

4.00关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案

（4）人

4.01选举张久俊先生为公司第九届董事会独立董事√

4.02选举杨富华先生为公司第九届董事会独立董事√4.03选举曹磊女士为公司第九届董事会独立董事√

4.04选举权小锋先生为公司第九届董事会独立董事√

应选人数

5.00关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案

（2）人

5.01选举姜田先生为公司第九届监事会非职工代表监事√

5.02选举吴国华先生为公司第九届监事会非职工代表监事√

上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事专门会议对董事候选人发表了审查意见。议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1.00、议案2.00属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案3.00、议案4.00、议案5.00采取累计投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案4.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月13日-2024年5月14日（双休日、法定节假日除外），上

午9:00-11:30及13:30-16:00。

2、登记地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号，公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件（需加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（详见附件3）和出席人员的身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡，委托代理人出席的还需提供股东本人身份证复印件、股东本人签署的授权委托书（详见附件3）及出席人的身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可凭借上述证件采取电子邮件方式登记【请股东仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认】。电子邮件请在2024年5月14日

16:00前发送至公司电子邮箱natainfo@natachem.com（接受电话确认）。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：周建峰、周丹

会议联系电话：0512-62525575

会议联系传真：0512-62527116

电子邮箱：natainfo@natachem.com

联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号

邮政编码：215126

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，

并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

江苏南大光电材料股份有限公司董事会

2024年4月26日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350346”，投票简称为“南大投票”。

2、意见表决

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举监事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15—9：25、9:30—11:30、13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

江苏南大光电材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称身份证/营业执照号股东账号持股数额联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人参会备注附件3：

授权委托书江苏南大光电材料股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江苏南大光电材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会并对会议审议事项行使表决权。如委托人未对表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订<公司章程>的议案√