证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2025-067

江苏南大光电材料股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议决议，决定于2025年11月14日14:30召开公司2025年第五次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：（1）于股权登记日2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于变更部分募投项目的议案》非累积投票提案√

2.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于增选公司独立董事的议案》非累积投票提案√

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案3.00、4.00属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）表决结果单

独计票并进行披露。三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月12日-2025年11月13日（节假日除外），上午9:00-11:30

及13:30-16:30。

2、登记地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号，公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件3）原件、加盖公章的法人营业执照复印件。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件3）原件。

（3）异地股东可凭借上述证件采取电子邮件方式登记【请股东仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认】。电子邮件请在2025年11月13日16:30前发送至公司电子邮箱 natainfo@natachem.com（接受电话确认）。

4、本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

5、会议联系人：周建峰、周丹

会议联系电话：0512-62525575

电子邮箱：natainfo@natachem.com

联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号

邮政编码：215126

6、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带相关证件原件，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《第九届董事会第十四次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司董事会

2025年10月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350346”，投票简称为“南大投票”。

2、意见表决

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

江苏南大光电材料股份有限公司

2025年第五次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称身份证/营业执照号股东账号持股数额联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人参会备注附件3：

授权委托书

江苏南大光电材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江苏南大光电材料股份有限公

司2025年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于变更部分募投项目的议案》√

2.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

3.00《关于修订<公司章程>的议案》√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

5.00《关于增选公司独立董事的议案》√

（说明：非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票提案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

委托股东姓名（单位名称）：

委托股东股票账户：，持股数股委托股东身份证号（法人股东营业执照号）：

被委托人姓名：，被委托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

年月日

附注：委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束。