证券代码：300347证券简称：泰格医药公告编码（2026）035号

杭州泰格医药科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及 2026

年第二次H股类别股东会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026年6月9日（星期二）下午15：00

网络投票时间：2026年6月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日上午9：

15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2026年6月9日上午9：15至2026年6月9日下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区陆家潭街508号一楼会议室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、

1《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、2026年第二次临时股东会出席情况

2026年第二次临时股东会

出席会议的股东代出席会议的股东代出席会议的股东和代理出席会议的股东表有表决权股份数表有表决权的股份人类别和代理人数占公司有表决权股数（股）份总数比例

1、A股股东 408 373767444 43.7082%

2、境外上市外资股股东

1531505656.2154%（H股）

合计40942691800949.9236%

出席现场会议的A股股东及股东代表 6人，代表有表决权A股股份 232201691股，占公司有表决权股份总数的 27.1536%；通过网络投票的A股股东 402人，代表有表决权A股股份 141565753股，占公司有表决权股份总数的 16.5546%。

除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。

2、2026 年第二次A 股类别股东会议出席情况

2026年第二次A股类别股东会议

2出席会议的A股股东代表有

出席会议的A股股东代表

出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司A股有

有表决权的股份数（股）表决权股份总数比例

40837376744451.0599%

出席现场会议的A股股东及股东代表 6人，代表有表决权A股股份 232201691股，占公司有表决权A股股份总数的 31.7208%；通过网络投票的A股股东 402人，代表有表决权A股股份 141565753股，占公司有表决权A股股份总数的 19.3391%。

3、2026 年第二次H 股类别股东会议出席情况

2026年第二次H股类别股东会议

出席会议的H股股东代表有

出席会议的H股股东代表

出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司H股有

有表决权的股份数（股）表决权股份总数比例

15315936543.1752%

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，

公司部分董事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

三、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、2026年第二次临时股东会

（1）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

31.01回购的目的及用途

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373553851 99.9429% 205900 0.0551% 7693 0.0021%

A股中小股东 145000136 99.8529% 205900 0.1418% 7693 0.0053%

H股 53150565 100% 0 0% 0 0%

合计42670441699.9500%2059000.0482%76930.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.02回购股份符合相关条件

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373560551 99.9446% 199200 0.0533% 7693 0.0021%

A股中小股东 145006836 99.8575% 199200 0.1372% 7693 0.0053%

H股 53150565 100% 0 0% 0 0%

合计42671111699.9515%1992000.0467%76930.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.03回购股份的方式

表决结果：

4同意反对弃权

股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373553151 99.9427% 206600 0.0553% 7693 0.0021%

A股中小股东 144999436 99.8524% 206600 0.1423% 7693 0.0053%

H股 53150565 100% 0 0% 0 0%

合计42670371699.9498%2066000.0484%76930.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.04回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373551751 99.9423% 208000 0.0556% 7693 0.0021%

A股中小股东 144998036 99.8515% 208000 0.1432% 7693 0.0053%

H股 53150565 100% 0 0% 0 0%

合计42670231699.9495%2080000.0487%76930.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.05回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：

股东类型同意反对弃权

5票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373559751 99.9444% 200000 0.0535% 7693 0.0021%

A股中小股东 145006036 99.8570% 200000 0.1377% 7693 0.0053%

H股 53150565 100% 0 0% 0 0%

合计42671031699.9514%2000000.0468%76930.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 364847020 97.6134% 8912731 2.3846% 7693 0.0021%

A股中小股东 136293305 93.8570% 8912731 6.1377% 7693 0.0053%

H股 50971665 95.9005% 2178900 4.0995% 0 0%

合计41581868597.4001%110916312.5981%76930.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.07回购股份的期限

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

6A股 373559051 99.9442% 200700 0.0537% 7693 0.0021%

A股中小股东 145005336 99.8565% 200700 0.1382% 7693 0.0053%

H股 53150565 100% 0 0% 0 0%

合计42670961699.9512%2007000.0470%76930.0018%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

1.08办理本次回购股份事宜的授权事项

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373559351 99.9443% 200100 0.0535% 7993 0.0021%

A股中小股东 145005636 99.8567% 200100 0.1378% 7993 0.0055%

H股 53150565 100% 0 0% 0 0%

合计42670991699.9513%2001000.0469%79930.0019%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

2、2026 年第二次A 股类别股东会议

（1）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

1.01回购的目的及用途

表决结果：

7同意反对弃权

股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373553851 99.9429% 205900 0.0551% 7693 0.0021%

1.02回购股份符合相关条件

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373560551 99.9446% 199200 0.0533% 7693 0.0021%

1.03回购股份的方式

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373553151 99.9427% 206600 0.0553% 7693 0.0021%

1.04回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373551751 99.9423% 208000 0.0556% 7693 0.0021%

1.05回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

8A股 373559751 99.9444% 200000 0.0535% 7693 0.0021%

1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 364847020 97.6134% 8912731 2.3846% 7693 0.0021%

1.07回购股份的期限

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373559051 99.9442% 200700 0.0537% 7693 0.0021%

1.08办理本次回购股份事宜的授权事项

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

A股 373559351 99.9443% 200100 0.0535% 7993 0.0021%

3、2026 年第二次H 股类别股东会议

（1）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

1.01回购的目的及用途

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

9H股 53159365 100% 0 0% 0 0%

1.02回购股份符合相关条件

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

H股 53159365 100% 0 0% 0 0%

1.03回购股份的方式

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

H股 53159365 100% 0 0% 0 0%

1.04回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

H股 53159365 100% 0 0% 0 0%

1.05回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

H股 53159365 100% 0 0% 0 0%

1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则

10表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

H股 50980465 95.9012% 2178900 4.0988% 0 0%

1.07回购股份的期限

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

H股 53159365 100% 0 0% 0 0%

1.08办理本次回购股份事宜的授权事项

表决结果：

同意反对弃权股东类型票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

H股 53159365 100% 0 0% 0 0%

四、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所王元、李信律师现场出席本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第二次临时股东会、2026年第二次A股类别

股东会议及2026年第二次H股类别股东会议决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2026年第二

11次临时股东会、2026年第二次A股类别股东会议及2026年第二次H股类别股东会议的法律意见书》。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

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