证券代码：300347证券简称：泰格医药公告编码（2025）024号

杭州泰格医药科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于

2025年4月30日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表

决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知已于2025年4月29日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事

7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公

司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

1杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月六日

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