长亮科技:关于修订、新增和废止部分公司治理制度的公告

证券代码：300348证券简称：长亮科技公告编号：2025-079

深圳市长亮科技股份有限公司

关于修订、新增和废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订和新增部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》和《关于修订、新增和废止部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度修订、新增和废止的情况

为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况修订、新增和废止部分公司治理制度，具体情况如下：

是否需要序制度名称相关说明提交股东号大会审议

1《股东会议事规则》适应性修订是

2《董事会议事规则》适应性修订是

3《独立董事工作制度》适应性修订是

4《会计师事务所选聘制度》适应性修订是

5《关联交易管理制度》适应性修订是

6《对外担保管理制度》适应性修订是

7《募集资金管理办法》适应性修订是

8《对外投资管理制度》适应性修订是

9《经理工作细则》适应性修订否

10《董事会秘书工作细则》适应性修订否《董事会审计委员会工作细

11适应性修订否则》《董事会提名委员会工作细