证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2026-012

金卡智能集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归

属于上市公司股东的净利润为265905514.12元，母公司实现净利润

101391598.62元，本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，盈余公积

计提比例超过股本50%，可以不再计提盈余公积；截至2025年12月31日，公司未分配利润为2074335810.82元，母公司未分配利润为

1407276851.03元。

2.公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本417213313股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），预计将派发现金股利104303328.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3.若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

4.实施年度现金分红的其他情况说明：2025年度，公司现金分红总额

为104303328.25元（含税），回购注销总额为11358023.54元（不含交

1易费），上述两者合计为115661351.79元，占当期归属于上市公司股东的

净利润比例为43.50%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标：

项目2025年2024年2023年现金分红总额（元）104303328.25207796356.50206988006.50

回购注销总额（元）11358023.5430378409.00104997928.79归属于上市公司股东的净利

265905514.12360102170.80408652132.29润（元）

研发投入（元）238792033.10223806115.68221434788.32

营业收入（元）3226992226.343065822386.353174868092.45合并报表本年度末累计未分

2074335810.82

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

1407276851.03

分配利润（元）上市是否满三个完整会计年

□是□否度最近三个会计年度累计现金

519087691.25

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

146734361.33

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

344886605.74润（元）最近三个会计年度累计现金

665822052.58

分红及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计研发

684032937.10

投入总额（元）最近三个会计年度累计研发

投入总额占累计营业收入的7.22%比例（%）2是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项

□是□否规定的可能被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额（含回购注销）

达665822052.58元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司近三年回购注销股份说明2025年11月29日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告号：2025-050），公司此次回购股份的注销事宜已于2025年11月27日办理完成，此前回购股份支付的总金额为11358023.54元（不含交易费用）。

2024年9月10日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告号：2024-055），公司此次回购股份的注销事宜已于2024年9月9日办理完成，此前回购股份支付的总金额为30378409.00元（不含交易费用）。

2023年11月2日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》

（2023-050），公司此次回购股份的注销事宜已于2023年10月31日办理完成。

此前回购股份支付的总金额为104997928.79元（不含交易费用）。

（二）现金分红方案合理性说明

2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合

考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等规定。

四、备查文件

1.第六届董事会第八次会议决议；

3特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026年04月23日

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