证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2025-047

金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年10月13日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025年10月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，李建勋、唐国华、施海娜、刘忻忆四位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司编制2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年三季度报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日