证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2026-022

金卡智能集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会由公司

董事会召集并于2026年5月13日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议在公司会议室举行，公司董事长杨斌先生因公务原因不能出席本次股东会，本次股东会由过半数董事共同推举董事李玲玲女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

2、股东及相关人员出席情况

通过现场和网络投票的股东134人，代表股份170771046股，占公司有表决权股份总数的40.9314%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份166529271股，占公司有表决权股份总数的39.9147%。

通过网络投票的股东131人，代表股份4241775股，占公司有表决权股份总数的1.0167%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份15646821股，占公司有表决权股份总数的3.7503%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11405046股，占公司有表决权股份总数的2.7336%。

通过网络投票的中小股东131人，代表股份4241775股，占公司有表决权股份总数的1.0167%。

公司董事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：同意170450042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8120%；反对309504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1812%；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：同意15325817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9484%；反对309504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9781%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0735%。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意170522542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8545%；反对245504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1438%；

弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东总表决情况：同意15398317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4118%；反对245504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5690%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。

3、审议通过了《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：同意170348242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.7524%；反对419804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2458%；

弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东总表决情况：同意15224017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2978%；反对419804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6830%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。

4、审议通过了《关于2026-2027年度融资计划的议案》

总表决情况：同意170313442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7320%；反对448604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627%；

弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：同意15189217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0754%；反对448604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8671%；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。

5、审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意167351691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9977%；反对3410355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.9970%；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：同意12227466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1466%；反对3410355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7958%；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意168931893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9230%；反对1827353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0701%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：同意13807668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2458%；反对1827353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6787%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0754%。

7、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意107688565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6689%；反对354704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3283%；

弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：同意15289117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7139%；反对354704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2669%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。

本议案涉及关联交易，关联方股东杨斌先生（持有表决权股份62724777股）已回避表决。

8、审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意107608765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5951%；反对428004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3961%；

弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东总表决情况：同意15209317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2039%；反对428004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7354%；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0607%。

本议案涉及关联交易，关联方股东杨斌先生（持有表决权股份62724777股）已回避表决。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：同意170456842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.8160%；反对311204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1822%；

弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东总表决情况：同意15332617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9919%；反对311204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9889%；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0192%。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的

有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、金卡智能集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2025年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026年5月14日