金卡智能:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2026-008

金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2026年4月10日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026年4月21日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，刘忻忆、李建勋、唐国华、施海娜4名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由杨斌董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事审阅了《2025年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2025年度公司管理层在落实董事会各项决议，扎实推进各项经营计划。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事审阅《2025年度董事会工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2025年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事李建勋先生、唐国华先生、施海娜女士向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事李建勋先生、唐国华先生、施海娜女士分别向董事会提交了

《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据公司实际经营发展情况，公司董事会提议2025年度利润分配预案，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年度报告全文及摘要的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编

制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地

反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

5、审议通过了《关于2026年第一季度报告全文的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

全体董事一致认为公司编制2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

6、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法权益。公司《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

7、审议通过了《关于 2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司时刻注重将自身业务同可持续发展目标相结合，建立并不断完善公司可持续发展管理体系，进而实现经济、社会与环境的协调可持续发展。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

8、审议通过了《关于新增部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司新增了部分治理制度，逐项表决结果如下：

(1)关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(2)关于新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

9、审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司新增了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过了《关于2026-2027年度融资计划的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也在相应增加，为保证公司及子公司各项业务顺利开展，满足公司经营规模扩大的需求，公司及下属子公司（包括自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内新设立或纳入合并范围的子公司）申请单笔融资额度不超过人民币6亿元，累计融资额度合计不超过人民币35亿元。上述融资额度内容包括但不限于银行贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合融资业务。

以上融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司董事会提请2025年度股东会授权公司管理层签署上述融资项下的有关

合同协议文件，由公司财务部负责具体实施，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止有效。

11、审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026年度公司拟为子公司在向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过25亿元。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，2026年度公司拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

13、审议通过了《关于公司及子公司2026年开展外汇套期保值业务的议案》

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司2026年开展外汇套期保值业务的公告》。

14、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

因公司董事长杨斌先生在相关关联企业担任董事职务，为本议案关联董事，因此均已回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

15、审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

为进一步提升公司管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，制定公司董事及高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（1）本方案适用对象：公司董事及高级管理人员。