金卡智能:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2025-050

金卡智能集团股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合

计为1123900股，占注销前公司总股本的0.27%。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购

股份的注销事宜已于2025年11月27日办理完成。

3、本次注销完成后，公司总股本将由418337213股变更为417213313股。

一、回购股份基本情况

（一）股份回购计划（2022年-2023年）的实施情况2022年5月27日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币5000万元且不超过10000万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过14元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

2023年3月24日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-011），自2022年7月19日首次实施股份回购至2023年3月23日回购股份期限届满，公司股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5710000股，最高成交价为11.42元/股，最低成交价为8.98元/股，成交均价为10.11元/股，支付的总金额为57718518.23元（不含交易费用）。

（二）回购股份使用情况

(1)2023年9月11日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件1成就的议案》和《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，

第一个归属期归属1348800股公司股票，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票427200股。

(2)2024年9月9日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第二个归属期归属1616700股公司股票，作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票129300股。

(3)2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第三个归属期即将归属1620600股公司股票，即将作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票567400股。

上述股权激励计划归属完成后，公司回购专用证券账户剩余股票1123900股。

（三）回购股份用途变更情况公司于2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议及2025年9月29日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对回购专用证券账户剩余1123900股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

二、回购股份的注销情况

本次注销回购股份1123900股，占注销前公司总股本的0.27%。本次注销完成后，公司总股本由418337213股变更为417213313股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于2025年11月27日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

2注销前注销后

股份性质股份数量（股）比例股份数量（股）比例

有限售条件股份4790665211.45%4790665211.48%

无限售条件流通股份37043056188.55%36930666188.52%

股份总数418337213100.00%417213313100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，注销后公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。

五、后续事项安排

公司将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。