金卡智能:2025年度独立董事述职报告（李建勋）

金卡智能集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（李建勋）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，运用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人简历

本人李建勋，1960年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师。

曾任中国土木工程学会燃气分会执行理事长、中国土木工程学会燃气与供热分会专

家咨询委员会主任、国家燃气用具质量监督检验中心主任、《煤气与热力》杂志社

编辑委员会主任、建设部市政公用行业专家委员会城镇燃气专家组成员、中国市政

工程华北设计研究院设计四所助理工程师、高级工程师、中国市政工程华北设计研究总院有限公司副总经理。现任中国土木工程学会副监事长。目前担任本公司及杭州百江液化气有限公司、成都燃气集团股份有限公司、长春燃气股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公1司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中

关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行

了相应审批程序，本人对需表决的相关议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。

2025年任职期间出席董事会及股东大会情况

是否连续以通讯方应参加董现场出席委托出席两次未亲出席股东出席次数式参加次缺席次数事会次数参加次数次数自参加董大会次数数事会会议

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（二）在独立董事专门会议的履职情况

2025年度，公司召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席了上述会议并积

极参与各项议案的讨论，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。

（三）在董事会各专门委员会的履职情况

公司第六届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人作为

公司第六届董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，切实履行专门委员会职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安

2排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日

常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场考察及公司配合情况

2025年度，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会，积极到公司进行考察，

对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作情况、董事会和股东大会

决议执行情况等事项进行监督和管理，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司经营方面等工作提出相关意见和建议。2025年，现场工作时间为15天。

公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（七）投资者权益保护工作1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理办法》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。

2、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规

和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司更好地规范运作。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

3公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第二次会议，于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

上述关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要；交易价格遵循市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。公司董事会和股东大会在表决上述关联交易事项时，关联董事和关联股东进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项

2025年任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）聘任会计师事务所事项

公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第二次会议，于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。中汇会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符

合监管规定，能够满足公司相关审计工作的要求。

（四）选举董事、聘任高级管理人员及人员薪酬情况

2025年度，因换届选举，公司于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东

大会、第六届董事会第一次会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生

公司第六届董事会成员。

4因非独立董事提前离任，公司于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东

大会选举新董事，保障公司董事会工作顺利开展。

本人认为相关提名、选举或聘任程序合法合规，候选人具备任职资格和履职能力。报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。

（五）股权激励情况公司于2025年9月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》及《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

在激励计划的推进过程中，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范

性文件以及《公司章程》的规定，履行相关的审议程序及信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、总体评价与建议