证券代码：300349证券简称：金卡智能公告编号：2026-013

金卡智能集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度与

关联方武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司（以下简称“武汉蓝焰”）、易能数

字能源技术有限公司（包含其子公司）（以下简称“易能数字”）发生日常关联交易总金额不超过11500万元。2025年度（同额度有效期，指2024年年度股东会通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日止）公司日常关联交易实际发

生金额9494.02万元。

本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事杨斌先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东会审议通过，审议额度有效期自股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止有效。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元合同签截至披关联交上年发关联交易订金额露日已关联人关联交易内容易定价生类别或预计发生金原则金额金额额

销售燃气表、控制器、流量计、设

向关联方武汉蓝焰市场价7000460.604496.62

备、提供技术服务等

销售产品、

易能数字房屋出租市场价50050.95230.59商品等

易能数字电子组件加工、服务等市场价100011.0362.83

1合同签截至披

关联交上年发关联交易订金额露日已关联人关联交易内容易定价生类别或预计发生金原则金额金额额

小计8500522.574790.04

向关联方武汉蓝焰采购智能燃气表、服务等市场价30003.061358.15

采购产品、易能数字采购逆变器、储能柜、服务等市场价0.00330.141632.08

商品等小计3000333.192990.22

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发关联实际发生关联实际发生预计生额占披露日期交易关联交易内容额与预计人金额金额同类业及索引类别金额差异务比例

销售燃气表、控制器、重庆

流量计、提供技术服31.188000.01%-96.10%慧燃务等

销售燃气表、控制器、巨潮资讯武汉

向关流量计、设备、提供4496.6270001.39%-35.76%

网：关于蓝焰2025年度联方技术服务等日常关联销售易能

房屋出租230.595000.07%-53.88%交易预计

产品、数字的公告

商品易能电子组件加工、服务62.8310000.02%-93.72%（2025/4/2等数字等5）

销售燃气表、控制器、杭燃

流量计、设备、提供1296.5520000.40%-35.17%数智技术服务等

小计6117.77113001.89%-45.86%

重庆采购智能模块、物联

109.4225000.05%-95.62%巨潮资讯

慧燃

向关网设备、技术服务等网：关于

联方武汉采购智能燃气表、服2025年度

1358.1520000.68%-32.09%

采购蓝焰务等日常关联

产品、易能采购逆变器、储能柜、交易预计

商品1632.08100000.81%-83.68%数字的公告服务等

等（2025/4/2杭燃采购智能模块、物联276.6040000.14%-93.09%5）数智

2实际发

关联实际发生关联实际发生预计生额占披露日期交易关联交易内容额与预计人金额金额同类业及索引类别金额差异务比例

网设备、技术服务等

小计3376.25185001.68%-81.75%/

2025年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额

与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联公司董事会对日常关联交易实际发生情交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司况与预计存在较大差异的说明会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计

公司独立董事对日常关联交易实际发生存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的情况与预计存在较大差异的说明交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

注：“广州金燃”全称为“广州金燃智能系统有限公司”。

二、关联人介绍和关联关系法定名称代表注册资本主营业务住所关联关系人

智能燃气设备、仪器仪表的研公司董事长杨斌先生、

发、生产与销售、计算机软硬重庆市南岸区离任董事林建芬女士重庆

张鹏2000万元件开发与销售及相关配套设备南湖路4号3分别曾担任武汉蓝焰、慧燃

的销售与技术服务、自动化控楼重庆慧燃、杭燃数智董制系统开发与集成等。事职务；公司董事长杨燃气技术与设备、自动化控制斌先生直接控制易能武汉市东西湖

武汉傅成技术与设备、机电产品应用技数字，相关企业符合

1000万元区慈惠街慈惠

蓝焰军术及计算机系统应用技术的开《股票上市规则》中关大道351号

发、生产、销售及售后服务等。于关联方的规定。

电力行业高效节能技术、电力林建芬女士已于2025

电子元器件、光伏设备及元器年1月9日换届离任公浙江省杭州市件、储能技术、太阳能发电技司董事（已满十二个易能17081.5钱塘区下沙街章欢术、在线能源计量技术、能量月），根据《股票上市数字万元道元成路161回收系统、机电耦合系统、人规则》判定，重庆慧燃号4幢、5幢

工智能应用软件研发、生产、和杭燃数智2025年仍销售等。为公司关联方，2026

3法定

名称代表注册资本主营业务住所关联关系人技术服务与开发、软件开发（含年不再为公司关联方。人工智能基础及应用开发）、浙江省杭州市

智能机器人研发，以及仪器仪余杭区仓前街

杭燃严益表、卫生洁具、安防设备等制

5000万道仓兴街669

数智剑造与销售，计算机软硬件制造号5幢1单元与销售，信息系统集成、数据

204-12室

处理、物联网应用及各类咨询服务等。

上述关联方截至2025年12月31日财务数据（经审计）

单位：万元名称总资产净资产营业收入净利润

杭燃数智4982.573518.472645.44304.91

重庆慧燃3986.222175.6111090.08-1678.72

武汉蓝焰28280.1915028.4011069.805.55

易能数字10092.684476.728614.06-5069.11

注：易能数字2025年度财务数据未经审计。

履约能力分析：公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易在市场上能够较为方便获

得同类业务价格，关联交易的价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场价格进行协商确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易经公司董事会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。

4四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司业务的竞争优势。

公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过《关于

2026年度日常关联交易预计的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）：独立

董事认为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

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