证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2026）036号

华鹏飞股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月27日（星期三）下午15：00；

（2）网络投票时间为：2026年5月27日至2026年5月27日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年

5月27日上午9：15至2026年5月27日下午15：00的任意时间。

2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深

业上城（南区）T2栋4308会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、股东会的召集人：公司董事会

5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司

董事会选举，本次会议由公司董事童炜琨女士主持。

6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共184名，代表股份

123335176股，占上市公司总股份的21.9453%。其中：出席现场会议的股东及

1股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119037116股，

占公司股份总数的21.1805%；参加网络投票的股东共180名，所持公司有表决权的股份数为4298060股，占上市公司总股份的0.7648%。参加本次股东会的中小股东共计180人，所持公司有表决权的股份数为4298060股，占上市公司总股份的0.7648%。

7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、高级管理人员及见证律师出席

或列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意121869376股，占出席会议所有股东所持股份的98.8115%；

反对1369760股，占出席会议所有股东所持股份的1.1106%；弃权96040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0779%。

其中，中小股东表决情况为：同意2832260股，占出席会议的中小股东所持股份的65.8962%；反对1369760股，占出席会议的中小股东所持股份的

31.8693%；弃权96040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中

小股东所持股份的2.2345%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：王振宇、刘崇庆

3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。

2四、备查文件

1、华鹏飞股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日

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