证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2025）081号

华鹏飞股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午15：00；

（2）网络投票时间为：2025年9月15日至2025年9月15日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

9月15日上午9：15至2025年9月15日下午15：00的任意时间。

2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深

业上城（南区）T2栋4308会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、股东会的召集人：公司董事会

5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司

董事会选举，本次会议由公司董事徐丽华女士主持。

6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共94名，代表股份

121106516股，占公司总股份的21.5487％。其中：出席现场会议的股东及股

1东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为119075816股，

占公司股份总数的21.1874％；参加网络投票的股东共89名，所持公司有表决权的股份数为2030700股，占公司总股份的0.3613％；参加本次股东会的中小股东共计89人，所持公司有表决权的股份数为2030700股，占公司总股份的0.3613％。

7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律

师出席或列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01选举张京豫先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意119209788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4338％；

其中，中小股东表决情况为：同意133972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5973％。

1.02选举张倩女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意119218687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4412％；

其中，中小股东表决情况为：同意142871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0356％。

1.03选举张光明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意119586792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7451％；

2其中，中小股东表决情况为：同意510976股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的25.1626％。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01选举姜洪章先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意119578689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7384％；

其中，中小股东表决情况为：同意502873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7635％。

2.02选举曲新女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意119228692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4494％；

其中，中小股东表决情况为：同意152876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5282％。

2.03选举徐川先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意119207783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4322％；

其中，中小股东表决情况为：同意131967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4986％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：余松竹、张燃

3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。

3四、备查文件

1、华鹏飞股份有限公司2025年第四次临时股东会决议。

2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日

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