第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300352 证券简称:ST 信源 公告编号：2026-059

北京北信源软件股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载a 、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董

事会第三次会议于2026年8月25日（星期二）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年8月14日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法

规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券

1第六届董事会第三次会议决议公告交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及

公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

2.董事会审计委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董事会

2026年8月25日

2